Компанию Celsius обвинили в мошенничестве с ценными бумагами

После банкротства и огромных убытков платформа криптокредитования Celsius столкнулась с многочисленными судебными исками, и это только одна часть её проблем. Адвокат, представляющий пострадавших клиентов, выдвинул обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

Условия использования Celsius уже не предполагают страховки. Тем не менее, у нас есть документы Celsius и GK8, содержащие пункты о страховке, выделенные жирным шрифтом. Это преднамеренный обман с целью предложения ценных бумаг на миллиард долларов.

Используя инструмент веб-архива, в Finbold выяснили, что по состоянию на 5 июля Celsius размещала на своём сайте информацию о том, что её активы были застрахованы на $ 750 млн. Однако после того, как 13 июля фирма объявила о банкротстве, все упоминания о страховании таинственным образом исчезли.

Сайт Celsius на 5 июля 2022 г. Источник: Веб-архив Wayback Machine/Celsius.

Кроме того, в Celsius утверждали, что у них  есть страховка через Fireblocks, но сотрудник этой компании утверждает, что Fireblocks не имеет никакого отношения к страховому и кастодиальному бизнесу и просто предлагал программное обеспечение для кастодиального хранения.

Между тем, дочерняя компания Celsius GK8 заявляет, что у неё есть страховка на $ 500 млн у AON, но генеральный директор криптовалютного кредитора Алекс Машинский сказал, что она никогда не была интегрирована в операции Celsius.

Напомним, сага с Celsius началась в начале июня, когда платформа заморозила вывод средств, сославшись на крайне неблагоприятные рыночные условия, повлиявшие на ликвидность. Несмотря на заверения общественности, что компания работает над восстановлением бизнеса в обычном режиме, 13 июля была подана заявка на банкротство.

В дальнейшем против кредитора было подано несколько исков, в том числе в создании финансовой пирамиды, которая привела к замораживанию средств клиентов.

В групповом иске, поданном в федеральный суд в американском штате Нью-Джерси, утверждалось, что Celsius заработала $ 10 млрд, продавая нерегулируемые ценные бумаги по схеме Понци, а также убедила инвесторов покупать её финансовые продукты по завышенным ставкам.