Власти США опубликовали список требований, предъявляемых к бирже криптовалют Binance, уличённой в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.
Binance будет вынуждена открыть чиновникам доступ ко всем документам и записям, в том числе информации, относящейся к сотрудникам компании, агентам, посредникам, консультантам, партнёрам и подрядчикам, а также к трейдерам.
Работники Минюста США хотят внимательно изучить деятельность торговой платформы, чтобы выяснить, соответствует ли она законодательным нормам.
Урегулирование конфликта предполагает, что Binance даст возможность представителям Минюста, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и всех остальных финансовых регуляторов и правоохранительных органов получать и проверять данные, подвергая таким образом компанию и её клиентов круглосуточной и круглогодичной финансовой колоноскопии, — заявил бывший работник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Джон Старк.
Джон Старк
По словам Старка, на выполнение всех предъявленных требований Binance придётся потратить десятки, если не сотни миллионов долларов.
Кроме того, биржа заплатит штраф в размере $4,3 млрд. Но даже в этом случае площадке не удастся задобрить все американские ведомства, потому что SEC продолжает настаивать на обвинениях Binance в нелегальной торговле ценными бумагами и других нарушениях.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Криптоинвестор с 2012 года, как и многие верил в светлое будущее биткоина, но после дампа в 2018-м потерпел убытки и заинтересовался эфиром. С тех пор торговля ETH стала для меня увлекательным хобби.
