У криптобирж и других поставщиков услуг виртуальных активов, которые пытаются подготовить свои платформы к соблюдению Travel Rule, может появиться дополнительное время для манёвра.
Согласно документу Министерства финансов США, ФАТФ «согласилась провести консультации с общественностью по поправкам к руководству от июня 2019 года», которое включает в себя Travel Rule.
Это правило представляет собой серию мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые правительства по всему миру должны закрепить в национальном законодательстве. Они заставят поставщиков услуг виртуальных активов обмениваться данными с государственными регулирующими органами и друг с другом в целях выявления подозрительных криптотранзакций.
Однако некоторые участники криптоиндустрии утверждают, что правило построено на принципах, применимых к обычным финансам, что делает их неприменимыми для криптоиндустрии.
На (виртуальной) встрече представителей регулирующих органов и лидеров отрасли V20 в конце прошлого года, в ФАТФ заявили о готовности расширить сферу применения правила. Кроме того, обещалось нацелиться на одноранговые (P2P) платформы, что и было выполнено.
Документ Казначейства вместе с официальным отчётом ФАТФ о деятельности его пленарного заседания подтвердил, что в марте появится новый «проект консультаций с общественностью», при этом ожидается, что ФАТФ «выпустит окончательное обновлённое руководство этим летом», установив для себя крайний срок в июне.
В новом документе будут рассмотрены такие вопросы, как стейблкоины и «как снизить риски одноранговых транзакций».
В ФАТФ добавили, что видят «необходимость в более подробном руководстве по внедрению пересмотренных требований», в том числе для так называемых «стран с низким потенциалом».
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.