Новости экономики

Криптоперсоны, арестованные в 2020 году

За этот год были задержаны и арестованы некоторые известные и яркие личности из индустрии криптовалют. Эксцентричный Джон Макафи и вовсе угодил в тюрьму и сейчас преследуется налоговой службой США за уклонение от налогов.

Давайте попробуем перечислить тех участников криптоиндустрии, кто столкнулся в 2020 году с юридическими разбирательствами.

Бывший CEO BitMEX Артур Хейс пропал без вести

1 октября Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против учредителя BitMEX Артура Хейса, а также трёх сотрудников криптобиржи за нарушение Закона о банковской тайне. Кроме того, Торговля товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против Хейса и его компании за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

С тех пор житель Гонконга пропал без вести. На его счастье, Соединённые Штаты и Гонконг приостановили соглашения об экстрадиции в свете недавних политических потрясений в городе.

Нашлось объяснение исчезновению Стар Сюй из OKEx

Известная криптовалютная биржа OKEx столкнулась с множеством проблем после того, как 16 октября приостановила вывод криптовалюты, из-за чего клиенты лишились возможности управлять своими криптоактивами.

Считалось, что блокировка была связана с арестом китайскими властями соучредителя биржи Минсин «Стар» Сюя («Star» Xu), хотя команда биржи категорически отрицала это.

Сюй исчез из поля зрения более чем на тридцать дней, после чего наконец появился и рассказал, что помогал правоохранителям расследовать инцидент с участием третьей стороны.

Спустя месяц 27 ноября OKEx возобновила выводы криптовалюты.

Круиз Джона Макафи по Испании завершился неприятностью

ИТ-специалист, сторонник криптовалют и миллионер Джон Макафи никого не оставляет равнодушным. В 2017 году он провозгласил, что если в течение 36 месяцев цена биткоина не достигнет $ 1 млн, он съест выдающуюся часть своего тела. Впоследствии он отказался от своего заявления, сказав, что биткоин устарел и он хотел привлечь к этому внимание.

Макафи был задержан в Барселоне местными властями в октябре в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, предъявленными ему правительством США. Также ему предъявлены обвинения в мошенничестве с продвижением ряда сомнительных криптовалютных проектов, благодаря чему он заработал миллионы долларов.

Утверждается, что Макафи не подавал налоговые декларации в течение четырёх лет подряд, но заработал миллионы долларов на своей консультационной работе, выступлениях, инвестициях в цифровую валюту и т.д. Кроме того, его обвиняют в том, что он не задекларировал ряд дорогих активов, включая яхту и недвижимость.

Финансовая пирамида Сантьяго Фуэнтеса на миллиард долларов рухнула

Гражданин Испании Сантьяго Фуэнтес был оператором криптовалютной арбитражной фирмы под названием Arbistar, в которую десятки тысяч пользователей инвестировали биткоины для арбитражной торговли. Компания Tulip Research, занимающаяся расследованиями блокчейнов, сообщила, что с момента основания компания привлекла более $ 1 млрд в биткоинах.

Подозрения к нему возникли в сентябре, когда Фуэнтес заявил, что из-за «цифровой ошибки» торговый модуль Arbistar вышел из строя, в результате чего за одну ночь исчезло более четверти средств компании.

В ходе расследования испанские власти выяснили, что Фуэнтес использовал свою криптовалютную систему, чтобы заниматься различными финансовыми махинациями и отмыванием денег.

Фуэнтес был арестован в октябре и обвинён в финансовом мошенничестве. 13 декабря юристы, представлявшие 130 вкладчиков, заявили, что их клиенты потеряли € 4 млн ($ 4,86 млн), при этом испанские СМИ предполагают, что в общей сложности пострадало 32 тысячи человек, лишившихся € 93,4 млн ($ 113,5 млн).

Дерзкий побег Мэтью Пирси на морском скутере

44-летний мужчина из округа Шаста штата Калифорния был арестован ФБР 16 ноября при попытке скрыться от властей на морском скутере.

Пирси удалось скрываться в течение часа, сначала устроив побег на грузовике, а затем пересев на морской скутер – подводное мобильное устройство, которое может достигать максимум 8 км в час. Когда он всплыл, его арестовали.

В полиции утверждают, что Пирси собрал $ 35 млн для майнинга криптовалют и других инвестиций через Family Wealth Legacy LLC и Zolla Financial LLC.

Обе фирмы нацеливались на богатых инвесторов, каждый из которых вложил минимум $ 50 000. Интересно, что однажды Пирси признался, что практически не разбирается в криптовалютах.

Сообщается, что $ 2,5 млн инвесторов он потратил на ремонт двух домов и оплату счетов по кредитной карте. В настоящее время ему предъявлено несколько обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и фальсификации показаний свидетелей. В случае признания вины Мэтью грозит пожизненное заключение.

Харприт Сингх Сахни сбит индийскими сыщиками

За долгие годы светский лев и организатор концертов из Сиднея Харприт Сахни заработал репутацию человека, который общался с элитой Австралии, включая бывших премьер-министров Тони Эбботта и Джулию Гиллард, бывшего премьер Нового Южного Уэльса Майка Бэрда и бывшего игрока в крикет Гленна МакГрата.

Однако в октябре индийские власти заявили, что Сахни и его помощники выманили у жителей страны около $ 50 млн. Он продвигал финансовую пирамиду под названием «Plus Gold Union Coin», которая обещала прибыль в размере от $ 5 000 до $ 8 000 в день.

Инвесторам, которые вложили около $ 7000, сказали, что в течение года они могут заработать более $ 100 000. Инвесторы должны были заключить 12-месячный контракт, в течение которого они не могли обналичить свои криптоактивы.

Однажды сайт отключился на несколько недель, после чего деньги инвесторов исчезли, и переписка с клиентами прекратилась.

Теперь Санхи грозит около 24 лет тюрьмы.

Уловка Конора Фримена с биткоинами на миллион долларов

Министерство внутренней безопасности США идентифицировало живущего в Дублине ИТ-специалиста Конора Фримена как человека, стоящего за кражей криптовалюты на сумму более $ 2 млн. 16 ноября он был арестован сотрудниками Министерства внутренней безопасности и был вынужден вернуть более 142 биткоинов.

Считается, что Фриман работал с группой преступников, которые получили доступ к адресам электронной почты и номерам телефонов людей через различные платформы социальных сетей. Также у них были контакты в телекоммуникационной отрасли, что позволяло им инициировать изощрённые атаки с подменой SIM-карты.

Мошенники получали доступ к сообщениям 2FA и одноразовым паролям, которые используются для проверки личности крупными финансовыми компаниями при транзакциях.

Фриман признал себя виновным в краже криптовалюты на сумму $ 1,92 млн у лауреата премии Эмми Сета Шапиро продюсера The Game Changers, The Chosen One, а также в незаконном получении дополнительных $ 250 000 от Майкла Темплмана и Даррана Марбла.

Вся команда Plustoken

В июле этого года китайская полиция задержала 109 человек, связанных с финансовой пирамидой Plustoken. Двадцать семь из них предположительно были организаторами аферы, в то время как остальные 82 арестованных выступали исполнителями.

Мошенничество с Plustoken принесло преступникам около $ 5,7 млрд от более чем двух миллионов инвесторов. Основанный за пределами Китая проект позиционировал себя как кошелёк для криптовалюты, который обеспечивал высокую прибыль. Для этого необходимо было купить токены PLUS за BTC, либо за ETH.

В 2019 году организаторы криптоскама переместили большие объёмы криптовалюты: 25000 BTC были отправлены на различные адреса, включая биткоин-миксеры, 789 534 ETH также отправились с платформы на разные адреса. Однако к концу года мошенничество было раскрыто, и проект был закрыт китайской полицией.

Похоже, скоро этот список может пополниться именами Криса Ларсена и Брэда Гарлингхауса из Ripple. Впрочем, сами обвиняемые верят в успех разбирательств с SEC и светлые перспективы XRP, так как, по утверждению Гарлингхауса, 95% бизнеса компании проходит за пределами США.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.