Загрузка...
Компанию Mirror Trading International (MTI), признанную криптовалютной финансовой пирамидой, уличили в мошеннических операциях с биткоином на сумму $ 1,7 млрд.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила MTI и CEO фирмы Иоганна Стейнберга в мошенничестве и нарушении закона о регистрации.
По данным ведомства, организация нелегально создала имущественный пул и в период с мая 2018-го по март 2020-го привлекла от инвесторов по меньшей мере 29 421 биткоин стоимостью свыше $ 1,7 млрд. Затем стартап незаконно присвоил все цифровые активы, принадлежащие клиентам.
Иоганн Стейнберг
CFTC будет добиваться в суде:
- Полного возмещения финансового ущерба клиентов MTI;
- Изъятия дохода, полученного мошенническим путём;
- Запрета на торговлю и регистрацию MTI;
- Назначения штрафа.
Стейнберг был арестован в Бразилии в начале этого года по ордеру Интерпола. Полицейским удалось схватить Иоганна благодаря полученной наводке о мужчине, который пользовался фальшивым документом.
После двухдневной слежки Стейнберг был задержан, и у него изъяли два поддельных паспорта, шесть банковских карт и два ноутбука.
Правоохранительные органы планировали депортировать афериста, но, судя по всему, пока он находится в бразильской тюрьме.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.club/about/
