Известный криптосыщик TruthLabs заподозрил американскую платформу Robinhood в содействии перемещению и приёму криптовалютных средств, полученных незаконным путём.
Ссылаясь на активиста по защите интересов кредиторов FTX Сунила, TruthLabs указал на колоссальные переводы в общей сложности $544 млн средств клиентов FTX по различным каналам, которые в конечном итоге попали на Robinhood.
Его расследование началось в начале 2023 года, когда кошелёк, связанный с публичным биржевым адресом Robinhood, получил более $400 млн в Ethereum (ETH) от американской биржи Gemini. По мнению следователя, с того же кошелька было переведено около $140 млн на адрес, связанный с Bitmart Exchange.
Кроме того, TruthLabs напомнил о том, что в начале 2020 года Robinhood привлекла внимание регулирующих органов, а в июне 2021 года FINRA наложила на платформу рекордный штраф в размере $57 млн.
В августе 2022 года криптовалютное подразделение Robinhood получило штраф в размере $30 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.
Кроме того, TruthLabs рассказал о выпуске и торговле криптобиржей FTX токенов AMC с использованием кредитного плеча на блокчейне. Он также сообщил, что 1 мая 2023 года Robinhood ошибочно применила метку банкротства к токенам AMC на своей платформе.
Одним словом, пока доказательств нет, но сомнительных моментов немало.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
До работы в Happy coin news писала на экономические темы, в том числе о криптовалютах и блокчейне.
