Криптотрейдер сообщил о пампе и дампе в ФБР и SEC

В адрес чата Bitcoin Bravado были выдвинуты обвинения в использовании схем накачки и слива криптовалют.

Один из членов группы опубликовал сообщение в Steemit, чтобы разоблачить очередную манипуляцию токена под названием Haven Coin, также он написал сообщения о мошенничестве в чат группы.

В Bitcoin Bravado часто обсуждалось, сколько биткойнов понадобится для контроля 25% объема торгов, длительность периода накачки и начало сброса позиций. При этом участники группы уходят от прямых формулировок “манипуляция”, “памп и дамп”, заменяя их на более безобидные типа “создание рынка”.

Перед тем, как присоединиться к группе, пользователь прошел своеобразную проверку. Столкнувшись с манипуляциями, он написал жалобу в SEC и ФБР. При этом пользователь отметил, что скорее всего организаторы группы отвергнут все обвинения, назвав его обиженным участником, который был удален из группы.

Ответ группы оказался предсказуемым, пользователя обвинили в клевете, добавив, что ни один из пользователей не писал сообщений о манипуляциях криптовалюты. В подтверждение своих слов в Google было размещено открытое письмо из 16 страниц, на которых были представлены сообщения чата, среди которых свидетельства о снятии подавшего жалобу с позиции аналитика.

Регулирующим органам предстоит разобраться в ситуации, и сделать это будет непросто.

На рынке ценных бумаг использование схем пампа и дампа считается мошенничеством, и SEC пресекает подобные преступления. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также предлагает осведомителям вознаграждение в размере 10-30% от объемов разоблаченного мошенничества.