Криптовалютный банк Silvergate заподозрили в мошенничестве

Из анонимных источников стало известно, что Министерство юстиции США заподозрило в мошенничестве криптовалютный банк Silvergate Capital.

Прокуроры якобы изучают сделки, совершённые между Silvergate Capital и дочерней компанией разорившейся криптобиржи FTX Alameda Research.

В частности, чиновников интересует, как банк обслуживал счета фирмы, связанной с опальным бизнесменом Сэмом Бэнкманом-Фридом, которому грозит длительное тюремное заключение за мошенничество.

В ноябре 2022 года представители Silvergate Capital сообщили, что у FTX нет задолженности перед банком, и на долю активов биржи приходится менее 10% финансовых средств, хранящихся на балансе предприятия.

Однако банкротство торговой платформы сильно ударило по карману организации, так как клиенты начали активно выводить свои деньги.

В четвёртом квартале прошлого года Silvergate Capital потерпел убыток в размере $ 1 млрд и был вынужден уволить около 40% сотрудников. Чтобы стабилизировать финансовое положение, банк получил кредит на сумму как минимум $ 3,6 млрд от американского консорциума The United States Federal Home Loan Banks System.