По данным аналитической компании CipherTrace, в 2019 году криптовалютная P2P-биржа LocalBitcoins получила максимальное количество средств, добытых криминальным путём.
В CipherTrace провели анализ деятельности криптовалютных бирж и составили «Отчёт о преступности и отмывании денег весной 2020 года в криптовалютах». В результате выяснилось, что финские биржи занимают первое место по получению криминальных средств в биткоинах. Они приняли 12,01% всех BTC, поступивших напрямую из нелегальных источников, а их процент на LocalBitcoins составлял более 99%.
Российские биржи заняли второе место, где 5,23% всех средств поступили из даркнета, от вымогателей и хакеров. Далее следуют биржи из Великобритании с долей 0,69%, в то время на торговые платформы из Германии, Японии и США пришлось менее 0,1% криптовалют, полученных преступным путём.
При этом отмечается, что доля нелегальных средств, поступивших непосредственно на биржи криптовалют, с 2018 по 2019 год возросло .
Эти цифры знаменуют трёхлетний максимум для криптовалютных бирж по всему миру, причем только 0,17% средств, полученных биржами в 2019 году, поступают напрямую из криминальных источников, – заметили специалисты CipherTrace.
Во многом это связано с тем, что большинство европейских стран внедряют правила по противодействию отмыванию денег AMLD5.
Также в отчёте CipherTrace сообщается, что число краж, хакерских атак и мошенничеств за первые пять месяцев 2020 года снизилось. Общие потери составили $ 1,36 млрд по сравнению с $ 4,5 млрд в 2019 году.
Наибольший вклад в это большое число внесла схема Понци под названием Wotoken в Китае, – заметили в CipherTrace. – Мошенники обещали инвесторам колоссальную прибыль, используя непроработанное программное обеспечение для алгоритмической торговли. Только скам Wotoken (связанный с печально известной финансовой пирамидой PlusToken) похитил у обманутых 715 000 инвесторов приблизительно $ 1 млрд.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
