Министерство финансов США объявит криптомиксеры центрами по отмыванию денег

По информации The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь на то, что ХАМАС использует их наряду с другими террористическими группировками.

Сегодняшние действия подчёркивают приверженность Министерства финансов борьбе с эксплуатацией смешивания конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, и террористические группы, — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

 

В более широком смысле Министерство финансов активно борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы CVC террористическими группировками, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, вместе с более чем сотней других законодателей, включая демократов и республиканцев, в письме, отправленном администрации Байдена во вторник, заявили, что они обеспокоены тем, как ХАМАС собрал миллионы долларов с помощью криптовалюты.

Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения, направленные на смягчение рисков отмывания криптовалютных денег и незаконных финансовых операций, мы призываем вас быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников, — написано в обращении.

В то же время директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям Яя Фанузи выступил против этого письма, утверждая, что криптовалюта регулируется в США и соответствует правилам борьбы с отмыванием денег.

Между тем в исследовательской компании Chainalysis заявили, что недавние сообщения о предполагаемом использовании криптовалюты террористическими группировками основаны на неверном анализе и преувеличены.

Террористические организации исторически использовали и, вероятно, продолжат использовать традиционные финансовые учреждения и подставные компании в качестве основных средств финансирования, — отметили аналитики.