Не выводите BTC с Binance на приватные кошельки

Недавно биржа криптовалют Binance подверглась критике за приостановку вывода биткоинов пользователями Binance Сингапур, транзакция были помечены как «потенциально подозрительные».

Платформа уведомила одного из пользователей о том, что криптовалюта, подготовленная на вывод, прошла через миксер CoinJoin, который является частью ориентированного на конфиденциальность кошелька Wasabi. Также команда Binance Сингапур поинтересовалась целью вывода средств на кошелёк.

Bitcoiners be warned: this is what happens if @BinanceSGD finds you withdrawing to @wasabiwallet

Not surprised that my transactions are tracked, it's KYC after all

But I'm very concerned that Binance knew I was sending to wasabi, when all I input was a bc1 address, nothing more pic.twitter.com/T6ePjahESY

— Catxolotl (@bittlecat) December 19, 2019

Блокчейн биткоина полностью публичный, следовательно, происхождение монет можно отследить без особых проблем. CoinJoin – один из ключевых инструментов, используемых пользователями для обеспечения большей конфиденциальности, по сути, это метод запутывания ончейн-связей связей между UTXO. По этой причине биржи нельзя назвать большими поклонниками этих микшеров.

Поскольку Binance Сингапур заблокировала один из выводов биткоина своих пользователей в связи с проблемами по «управлению рисками», сообщество повторило известную поговорку «не ваши ключи, не ваши монеты». Генеральный директор Binance CZ прокомментировал случившееся:

«Для процедур KYC и соблюдения AML существуют специализированные провайдеры, которые проводят для бирж и регуляторов соответствующий анализ. В фиатном мире банки обязаны запрашивать информацию об источниках средств, подтверждать адрес и т.п.

В мире криптовалют также есть провайдеры услуг, которые анализируют ончейн-транзакции и дают им оценки по степени риска. Большинство регуляторов обязывают биржи пользоваться услугами этих сторонних поставщиков».

Таким образом CZ акцентировал внимание на то, что «это не выбор» биржи, но «люди не осознают этого и винят биржу». Также он сказал, что пользователи, ценящие приватность, должны использовать конфиденциальные монеты и выбирать биржу с учётом рисков и законы.