По сообщению местного СМИ Standart News, в офисах платёжной криптокомпании Nexo в Софии прошли обыски на предмет финансовых преступлений.
Утверждается, что расследование в отношении Nexo началось несколько месяцев назад после того, как иностранные службы предупредили болгарские власти о подозрительных операциях. Предполагается, что характер сделок может быть связан с обходом санкций против России.
Клиент платформы, переведший криптовалюту, официально признан организатором террористической деятельности.
Остаётся определить, кому будут предъявлены обвинения в совершении преступлений. Изучается более 15 адресов, их владельцы устанавливаются, — сообщили в прокуратуре.
В Standart News также написали, что владельцы компании присвоили средства пользователей на миллиарды долларов.
В ответ Nexo опубликовала подробную информацию о своей «строгой политике борьбы с отмыванием денег и политике «знай своего клиента», а также краткий комментарийя:
К сожалению, в связи с недавним регулированием криптовалюты некоторые ведомства взяли на вооружение подход «сначала нанеси удар, а потом задавай вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдёт.
(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Редактор, работает в Happy Coin News с 2016 года, превращая ресурс в источник аналитики о криптовалютах. Видит свою цель работы в финансовом просвещении.
witaliy
Очень хорошая работа, желаю вам всего наилучшего