За покупкой платформы WEX, на которой исчезли активы на сумму $ 400 млн, может стоять бывший православный банкстер из МДМ-банка Костя Малофеев. Частично деньги клиентов находились в Национальном инвестбанке Монголии и других странах. Сейчас на них претендует Малафеев и правительство США.
Номинально площадкой владеет боевик ДНР Хавченко по кличке Морячок, он планирует перезапустить биржу в Крыму.
Сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял $ 80 млн, не функционирует, а десятки пользователей написали заявления в полицию с жалобой на возможное мошенничество. Похожая, но более драматическая судьба, постигла и предшественника Wex – криптобиржу BTC-e.
В течение 2 месяцев после краха BTC-e была открыта Wex, ставшая правопреемником BTC-e: все пользователи соскамившейся BTC-e могли зайти на новую площадку под своими старыми логинами и вернуть принадлежавшие им биткоины и другие криптовалюты.
Запуском Wex мог заниматься один из основателей BTC-e под ником admin. По версии журнала РБК, за ним может скрываться некий Алексей из Хабаровска.
Помощь ему оказал 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e, продавая и покупая криптовалюты в интересах состоятельных китайских клиентов. Именно на него было записано официальное юрлицо новой биржи сингапурская World Exchange Services.
Wex быстро набрала обороты – на пике, в конце 2017 года, биржа входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, суточный оборот торгов которой достигал $ 80 млн (данные Coinmarketcap).
В начале июля Васильев и Хавченко официально заявили, что ведут переговоры о продаже биржи.
В своем расследовании журнал РБК утверждал, что за Морячком может стоять предприниматель Константин Малофеев, чье имя часто связывают с аннексией Крыма и началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.
Представитель Малофеева заявила Би-би-си, что бизнесмен не связан ни с Wex, ни с Морячком. Хавченко также отрицает связь с известным бизнесменом.
Однако летом сделка по продаже биржи так и не состоялись. После чего Wex ушел в крутое пике: был полностью закрыт обмен криптовалют на традиционные деньги (доллары, рубли), вывод средства с биржи можно было провести только с потерей 90%.
Затем заблокированная криптовалюта пропала с кошельков биржи. По подсчетам инициативной группы клиентов Wex, за несколько месяцев криптовалюты было выведено более чем на $ 400 млн.
По версии Би-би-си, у Морячка мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал.
Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен.
“Мне кажется, что Wex уже невозможно реанимировать как торговую площадку, – считает Иван Петуховский, сооснователь криптобиржи EXMO. – В представлении любого профессионального инвестора этот актив имеет отрицательную капитализацию. Инвестору должны доплатить, чтобы он занялся проектом”.
Несмотря на катастрофическое положение биржи Хавченко заявляет, что намерен перезапустить Wex.
“Сейчас основная задача – вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов”, – заявил он Би-би-си.
Хавченко при этом не исключает, что будет обращаться в правоохранительные органы.
“Сокровища Винника” были накоплены из двух источников.
Во-первых, это прибыль администраторов BTC-e от работы площадки. Получая процент с каждой сделки, ежедневно создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов.
Во-вторых, это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета биржи для дальнейшей покупки криптовалют, но не успели потратить после краха биржи.
Источник, близкий к Виннику, рассказал Би-би-си, что речь может идти о $ 500 млн, ранее РБК писал о $ 200-400 млн. Два собеседника, знакомые с бенефициарами биржи, в разговоре с Би-би-си назвали цифру в $ 150-200 млн.
В разное время для денежных транзакций биржа использовала не менее 15 офшоров в самых различных юрисдикциях от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета, например, как следует из платежных документов одного из пользователей, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии.
Однако разбросанные по всему миру миллионы долларов лежат невостребованными, ведь все открещиваются от причастности к бирже, в том числе Винник. Россиянин признает лишь в том, что “консультировал BTC-e”.
То есть деньги фактически ничьи, и их очень много. А тех, кто попробует попытаться получить их, начали называть “охотниками за сокровищами Винника”.
Адвокат Винника Тимофей Мусатов утверждает, что на его подзащитного в греческой тюрьме выходили “разные личности”, обещая Виннику покровительство в обмен на “тесное сотрудничество по всем вопросам”, в том числе денежным. Других подробностей адвокат не раскрывает.
Основные претенденты на часть “сокровищ Винника” – американские власти. В конце июля 2017 года бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США приняло решение оштрафовать биржу на $ 110 млн, а самого Винника еще на $ 12 млн за систематическое нарушение законов по противодействию отмыванию денег. В обосновании указывалось, что услугами биржи пользовались в том числе американские граждане.
Борьбу за “сокровища Винника” ведет и проживающий в Чехии россиянин Сергей Майзус, владелец финансовой компании Mayzus Financial Services (MFS).
Обычно при совершении банковского перевода отправителю доступна основная информация о получателей, например, номер его счета. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника – MFS. Именно реквизиты его компании отражались в документах при пополнении счета биржи через банковский счет.
После краха BTC-e Майзус подал к Виннику иски в нескольких странах мира, где были зарегистрированы связанные с биржей компании. Он утверждает, что скандал с биржей нанес ущерб его бизнесу и деловой репутации. В исковом заявлении в кипрском суде урон репутации был оценен в € 1,4 млрд.
Майзус объясняет подачу иска тем, что в результате скандала с BTC-e его бизнес был разрушен, а партнеры воспринимают его как “прокаженного” из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей.
Морячок также претендует на наследство BTC-e. Ведь Wex, которую он купил, можно рассматривать как правопреемника BTC-e. К бирже Wex уже поданы иски от пострадавших в результате действий BTC-e. По словам Хавченко, два клиента криптобиржи требуют вернуть средства через суд, которые зависли после ареста Винника.
Судя по ситуации, кто бы ни нашел деньги BTC-e, обманутые клиенты их все равно не увидят. Впрочем, как и те доверчивые трейдеры, которые стали клиентами Wex. В планах “кладоискателей” такой вариант явно отсутствует.
(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
