Вам не нужна верификация для использования маржинальной торговли, но мы рекомендуем Вам ее пройти, чтобы расширить круг своих возможностей использования услуг, а главное расширить возможности по вводу/выводу с бирж.
Как пройти верификацию и какие возможности это даст покажем на примере криптовлютной биржи CEX.IO.
Биржа CEX предоставляет 4 статуса пользователя в зависимости от уровня верификации.
Большинству пользователей будет достаточно статусов аккаунта Basic или Verified.
Пройти верификацию довольно просто. Главное четко соблюсти требования (качество копий документов). Не используйте фотографии документов, особенно с мобильных устройств. Делайте сканирование. Качество будет лучше и займет меньше времени, чем если ваша заявка будет отклонена из-за не достаточно четкой фотографии и Вам придется делать все заново и снова ждать прохождения проверки.
Руководство по верификации личности на CEX.IO
Если вы хотите совершать депозиты/вывод средств банковскими платежами либо увеличить платежные лимиты, вам нужно пройти верификацию личности. Мы попросим вам предоставить некоторые личные данные и подтверждающие документы согласно нашей AML/KYC политике, для предотвращения мошенничества. Верификация на CEX.IO очень простая и интуитивная.
Следуйте инструкции, чтобы успешно верифицироваться:
1. Идентификационный документ
В качестве идентификационного документа, вы можете предоставить паспорт, ID карту или водительские права. Пожалуйста, заполните данные о вашем документе используя латиницу:
- Страна выдачи
- Серийный номер документа
- Дата выдачи документа
- Пол
- Имя
- Фамилия
- Дата рождения
- Место рождения
2. Личные данные
На этом этапе просим вас заполнить соответствующие поля формы. Убедитесь, что вы вводите правильные данные. Пожалуйста, используйте английский язык.
3. Адреса
Введите актуальные данные о вашем текущем месте проживания и постоянном адресе. Если ваш текущий адрес совпадает с постоянным, вы можете отметить «такой же как текущий» рядом с постоянным адресом справа. Обратите внимание, что ваш постоянный адрес должен совпадать с адресом приема платежей, который используется для официальной корреспонденции.
4. Сканы документов
Загрузите фотографии/сканы документов, подтверждающих данные, предоставленные вами на предыдущих этапах. Убедитесь, что ваши фотографии/сканы соответствуют данным требованиям:
- Документы должны быть действительными;
- Необходимо загрузить фотографии/сканы обеих сторон (или разворот) документов;
- Отсканированные изображения должны быть цветными и в высоком разрешении (минимум 300 dpi);
- Размер изображений по меньшей стороне – как минимум 960 пикселей;
- Мы принимаем файлы в форматах: JPG, GIF, PNG, TIFF или PDF;
- Размер файла не должен превышать 15 MB;
- Фотографии/сканы должны быть сделаны в течение 3 последних месяцев;
- Информация в документах должна быть на латинице или иметь транслитерацию.
4.а. Идентификационные документы
Загрузите фотографии/сканы вашего идентификационного документа, который вы использовали для заполнения верификационной формы. Выберите одну из следующих опций:
- Национальная ID карта (обе стороны) или национальный паспорт (разворот);
- Международный паспорт (разворот);
- Водительские права (обе стороны). Обратите внимание, что мы принимаем водительские права как удостоверение личности, только в том случае, если это пластиковая карта и данные дублируются латиницей.
4.б. Селфи с идентификационным документом
Сфотографируйте себя с идентификационным документом в руках.
До того, как вы загрузите фотографию в верификационную форму, убедитесь, что она соответствует следующим требованиям:
- Вы смотрите прямо в камеру.
- Фон светлого, нейтрального цвета.
- Фотография цветная.
- Отсутствие эффекта «красных глаз».
- Не одевайте очки, головной убор или повязку.
- Информация на вашем документе должна быть отчетливо видна.
- Ваше лицо и документ должны быть видны полностью.
В случае селфи низкого качества, сотрудник compliance отдела может попросить вас загрузить другую фотографию.
4.в. Подтверждение места жительства
Предоставьте фотографии/сканы документов, подтверждающие адрес, указанный в верификационной форме. Выберите одну из следующих опций:
- Счет за коммунальные платежи;
- счет за электроэнергию;
- выписка банковского счета;
- отчет из налоговой, коммунальный налог;
- другие документы, за исключением электронных счетов/выписок, скриншотов, счетов за мобильную связь или выписки по кредитной карте.
Обратите внимание:
Если у вас есть только онлайн счет за коммунальные платежи, вы можете его предоставить, учитывая следующие требования:
- Документы должны быть действительными;
- В подтверждении места жительства указано ваше имя и домашний адрес;
- Информация в документе должна дублироваться на латинице;
- В документе должна быть указана дата выдачи.
Если у вас нет вышеперечисленных документов с транслитерацией на латинице, вы можете предоставить нам один из следующих документов:
- справка из банка с вашим именем и адресом на английском;
- подтверждение с вашей работы/колледжа/университета, содержащее ваше имя и детали трудоустройства/учебы/места жительства с подписью и печатью.
После загрузки фотографий не забудьте нажать кнопку внизу страницы “Закончить верификацию”.
Процедура верификации обычно не занимает много времени. В редких случаях, это может занимать до 24 часов. Поддержка биржи готова помочь 24/7.
Криптоинвестор. Аналитик блокчейн- проектов.