Основатели BitMEX заплатят штраф $ 20 млн и угодят за решётку

Основатели криптовалютной биржи BitMEX Артур Хэйес и Бенджамин Дело заплатят штраф на сумму $ 20 млн и могут угодить за решётку.

24 февраля сотрудники прокуратуры Нью-Йорка сообщили, что Хэйес и Дело признали вину в нарушении закона «О банковской тайне». Управляя торговой площадкой, они не реализовали механизмы борьбы с отмыванием денег и таким образом позволили клиентами легализовывать доход, полученный незаконным путём.

Учредителям BitMEX грозит лишение свободы на срок до пяти лет, однако им удалось заключить сделку с прокуратурой, чтобы избежать длительного тюремного заключения. По условиям соглашения, каждый подсудимый заплатит штраф $ 10 млн и проведёт за решёткой максимум 12 месяцев. Кроме того, во время судебного слушания у них появится возможность добиться более мягкого приговора, не предусматривающего пребывание под стражей.

По данным следствия, с 2014-го по 2020-й криптобиржа не передала американским властям ни одного отчёта о подозрительной финансовой деятельности трейдеров, поэтому полицейские считают, что злоумышленники активно использовали платформу для легализации доходов. В частности, в 2018 году появилась информация о том, что хакеры отмывали на бирже украденную криптовалюту.

В 2016 году торговая площадка сама пострадала от рук киберпреступников. У компании похитили 119754 биткоина стоимостью на тот момент $ 71 млн. В начале февраля 2022 года американские правоохранительные органы изъяли 94636 украденных у BitMEX монет у супругов Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, которых обвиняют в отмывании денег.