Отчёт: Биткоин более отслеживаемый, чем фиат

Прозрачность и неизменяемость данных блокчейна биткоина позволяет аналитикам выявлять уникальные тенденции в экосистеме.

На фоне продолжающейся войны между криптовалютой и нормативными требованиями, аналитическая компания Elliptic опубликовала документ, подготовленный MIT-IBM Watson AI Lab.

В нём изучаются различные аномалии, связанные с нелегальными операциями с биткоином.

_{Источник: arxiv.org}

Исследование было основано на наборе данных с более чем 200 000 транзакциями, при этом в документе подчёркивается участие банковских учреждений в финансировании нелегальных операций, «что в конечном итоге обойдётся налогоплательщикам в огромные суммы».

Несмотря на то, что существующие меры по противодействию отмыванию денег не пресекли преступную деятельность, в докладе отмечается, что технология блокчейн может использоваться для снижения затрат на борьбу с отмыванием денег.

^{Источник: arxiv.org}

Как видно из приведённого выше графика, пользователи могут просматривать данные транзакции, изучать их шаблоны; нелегальные транзакции отмечены красным цветом.

Таким образом, идентифицировать незаконные транзакции на блокчейне биткоина значительно проще, чем при обычном банковском обслуживании.