Аналитическая компания CipherTrace, работающая в сотрудничестве с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), представила новые «прогностические возможности» своего программного обеспечения для отслеживания криптотранзакций. Этот шаг призван помочь участникам криптовалютного пространства блокировать транзакции с незаконно полученными средствами.
Новые инструменты, включающие аналитику в режиме реального времени и прогнозную оценку рисков, уже доступны для существующих клиентов, а в конце июля, по данным фирмы, будут предлагаться и новым пользователям.
Запуск программного обеспечения состоялся очень вовремя и совпал со взломом платформы социальной сети Твиттер, в результате которого мошенники получили доступ к более чем 100 популярным аккаунтам, после чего начали продвигать криптоскам. Всего мошенникам удалось выманить BTC на сумму более $ 120 000. Противодействуя им, некоторые криптобиржи, в том числе Coinbase, замораживали транзакции, направленные на адрес мошенников.
Несмотря на то, что новейшая технология от CipherTrace нельзя назвать новинкой для отрасли, она нацелена на то, чтобы в случае опасности биржи смогли реагировать ещё быстрее.
Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис объяснил, как это работает: прежде, чем перейти на блокчейн, биткоин-транзакции будут оцениваться с использованием разработанной ими системы денежного мониторинга и специального алгоритма.
Биржи, криптобанкоматы, площадки для внебиржевой торговли, хедж-фонды и другие поставщики услуг в сфере виртуальных активов используют наше программное обеспечение для оценки транзакций, поступающих на их платформы, – сказал он. – Принимая данные из блокчейна, наш искусственный интеллект оценивает транзакции по уровню риска отмывания денег (от низкого до высокого), основываясь на законности полученных средств.
Перед подтверждением на блокчейне BTC-транзакции хранятся в так называемом мемпуле и ожидают подтверждения. До верификации и добавления транзакции в блок может пройти от 10 минут до нескольких часов. Технология CipherTrace направлена на помощь биржам и другим организациям в выявлении «рискованных» транзакций до их завершения.
В CipherTrace помечают транзакцию как потенциально высокорискованную, когда обнаруживает данные, позволяющие предположить, что адрес, участвующий в сомнительной транзакции. Кошелёк может быть помещён в одну из следующих категорий: криминал, даркнет, азартные игры, вредоносное ПО, программа-вымогатель или соединение нескольких характеристик.
Идея состоит в том, чтобы помочь криптовалютным фирмам избежать незаконных средств, полученных от преступников и даже террористов.
Оценка рисков основана на источнике средств, – объяснил Джеффрис. – В CipherTrace могут вычленить рискованные транзакции и выяснить их происхождение до записи в блокчейне. Это позволяет нашим клиентам «заглядывать в будущее» и принять решение остановить средства, пока они находятся на пути к поставщику услуг в сфере виртуальных активов.
По словам Джеффриса, CipherTrace имеет представление о примерно 87% мирового объёма торгов и может похвастаться сотнями миллионов единиц идентификационной информации. Именно это, по его словам, позволяет их технологии отслеживания определять, какие средства являются чистыми, а какие могут быть связаны с преступниками.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.
