Прокуратура американского штата Вашингтон заподозрила ведущую по объёму торгов криптовалютную биржу Binance в отмывании денег.
Из анонимных источников стало известно, что ведомство приказало хедж-фондам передать записи о переговорах с сотрудниками Binance за последние несколько месяцев. Чиновники хотят выяснить, какие сделки торговая платформа совершала с инвестиционными фирмами, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что компания занималась легализацией доходов, полученных незаконным путём.
Американская прокуратура начала расследовать деятельность Binance в 2018-м, зафиксировав транзакции, связанные с отмыванием денег. Биржу заподозрили в переводе финансовых средств без лицензии, нарушении уголовных санкций и тайном сговоре с целью легализации незаконно полученных активов.
Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн признал, что в первые годы работы компания плохо соблюдала нормативные требования, но недавно сделала большой шаг в этом направлении. Например, 6 января 2023 года биржа вступила в Ассоциацию сертифицированных специалистов по санкциям, поэтому её сотрудники пройдут образовательные курсы и получат сертификаты образца ACSS.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Криптоскептик с 2013 года. Ходлил биткоины, торговал эфириумами, стейкал стейблкоины и в конечном итоге выбрал безопасные и надёжные способы заработка на цифровых активах. Тише едешь, дальше будешь — это про меня.
Олег
Конечно замешана в отмывании, заметили то недавно. Подозрительно, однако. Думаю мотрудничают