Прокуратура заподозрила криптобиржу Binance в отмывании денег

Прокуратура американского штата Вашингтон заподозрила ведущую по объёму торгов криптовалютную биржу Binance в отмывании денег.

Из анонимных источников стало известно, что ведомство приказало хедж-фондам передать записи о переговорах с сотрудниками Binance за последние несколько месяцев. Чиновники хотят выяснить, какие сделки торговая платформа совершала с инвестиционными фирмами, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что компания занималась легализацией доходов, полученных незаконным путём.

Американская прокуратура начала расследовать деятельность Binance в 2018-м, зафиксировав транзакции, связанные с отмыванием денег. Биржу заподозрили в переводе финансовых средств без лицензии, нарушении уголовных санкций и тайном сговоре с целью легализации незаконно полученных активов.

Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн признал, что в первые годы работы компания плохо соблюдала нормативные требования, но недавно сделала большой шаг в этом направлении. Например, 6 января 2023 года биржа вступила в Ассоциацию сертифицированных специалистов по санкциям, поэтому её сотрудники пройдут образовательные курсы и получат сертификаты образца ACSS.