Reuters: иранскую криптобиржу Nobitex основали дети влиятельных политиков

Согласно расследованию Reuters, ведущая криптовалютная биржа в Иране Nobitex основана двумя братьями из семьи Харрази, связанного со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики.

Как сообщает Reuters, братья Али и Мохаммад Харрази зарегистрировали компанию в 2018 году, используя фамилию Агамир Мохаммад Али, которую они использовали в корпоративных документах, в университетской жизни и в маркетинговой брошюре Nobitex. Другие родственники используют фамилию Харрази.

По заявлению журналистов, их дед входил в состав Совета экспертов, который выбирает верховного лидера Ирана, и когда-то был наставником Моджтабы Хаменеи, который сменил своего отца Али Хаменеи на посту верховного лидера после авиаудара США и Израиля 28 февраля. Их отец, аятолла Багер Харрази, основал иранскую политическую организацию «Хезболла», и, по данным Reuters, помогал укомплектовывать Корпус стражей исламской революции (КСИР) после революции 1979 года.

Адрес электронной почты, использованный для регистрации домена Nobitex в 2017 году, содержал имя Харрази и также использовался для религиозной благотворительной организации, возглавляемой отцом братьев.

Скриншот с сайта Nobitex, на котором изображён Сейед Мохаммад Али Агамир Мохаммад Али, старший брат из семьи Харрази.

Компания Nobitex отрицает какую-либо связь с правительством, заявив, что братья не меняли свои личности, и охарактеризовала любые незаконные средства, перемещающиеся через платформу, как «очень малую долю от общего объёма».

По информации Reuters, биржа насчитывает около 11 миллионов пользователей и обрабатывает около 70% криптовалютной активности Ирана. Nobitex сыграла значительную роль в попавшей под санкции криптовалютной экосистеме страны, обработав средства в размере $11 млрд с момента её создания (данные Chainalysis).

Со ссылкой на Crystal Intelligence и другие компании, занимающиеся анализом блокчейна, в Reuters написали, что Nobitex продолжала обрабатывать транзакции на протяжении всей продолжающейся американо-израильской войны в Иране, даже во время общенационального отключения интернета, введённого 28 февраля.

Считается, что во время войны Nobitex обработала транзакции на сумму более $100 млн, что составляет около 20% от обычного объёма операций. С момента начала конфликта со биржи было выведено $54 млн, большая часть которых перемещена за границу брокерам, конвертирующим криптовалюту в наличные.

Интересно, что 28 апреля Министерство финансов США объявило о новых санкциях, направленных против так называемой теневой банковской инфраструктуры Ирана, однако Nobitex не вошла в число организаций из чёрного списка.