ZachXBT обвинил KuCoin в игнорировании запросов пользователя и правоохранителей

Специалист по расследованию киберпреступлений ZachXBT обвинил криптовалютную биржу KuCoin в нежелании помочь пострадавшим и правоохранительным органам.

В основу его поста легла жалоба пользователя соцсети на то, что платформа отказалась сотрудничать с немецкими органами по борьбе с киберпреступностью в отслеживании украденных средств, связанных в результате взлома Trust Wallet.

Пострадавший пользователь соцсети под ником WartelWawa написал, что после кражи на KuCoin были переведены все его сбережения за 15 лет. Но, несмотря на это, он предложил ZachXBT $100,000 за помощь в установлении личности стоящих за атакой.

ZachXBT не просто поверил ему на слово, но и привёл ряд других случаев, которые подтверждают отсутствие тщательной работы биржи.

В одном из задокументированных случаев злоумышленник отмыл более $9,5 млн через 150 адресов KuCoin в течение одной недели. Криптовалюты были украдены с помощью поддельного приложения Ledger. Несколькими днями ранее другой злоумышленник переместил более $3,5 млн через 25 адресов для депозитов KuCoin. В этом инциденте средства получены через мошенничество с помощью криптомата Bitcoin Depot.

ZachXBT также обвинил KuCoin в том, что компания пренебрегает процессами KYC, и позволяет таким организациям, как AudiA6, которую он описал как централизованный миксер для нелегальной деятельности, свободно оперировать на платформе.

ZachXBT также знает случай, когда в результате кражи на KuCoin была переведена восьмизначная сумма, несмотря на то, что задействованные адреса были отмечены во всех основных инструментах контроля соответствия как подозрительные.

KuCoin заслуживает того, чтобы регулирующие органы снова обратили внимание на её бизнес, — резюмировал блокчейн-сыщик.

Что касается обратившегося к нему пользователя, предложившего ему неплохое вознаграждение, то ZachXBT сказал, что не в состоянии заставить KuCoin отреагировать на запрос правоохранителей Германии, но пообещал привлечь внимание к проблеме. Что он успешно и сделал через свои разоблачающие публикации.

Генеральный директор KuCoin BC Вонг ответил ZachXBT, что биржа «серьёзно относится к запросам правоохранительных органов и имеет отлаженные процессы для их обработки». Он признал, что недочёты есть у всех, и пообещал разобраться во всех описанных случаях.