Против Tether и Bitfinex выдвинуты новые обвинения

Вчера генеральный прокурор Нью-Йорка выдвинула обвинения против биржи Bitfinex и Tether в финансовых махинациях, которые привели к недостаче средств.

«Наше расследование установило, что операторы торговой платформы Bitfinex, которые также контролируют виртуальную валюту Tether, скрыли очевидную потерю $ 850 млн, при этом средства клиентов были смешаны с корпоративными фондами…

Штат Нью-Йорк придерживается позиции, что компании, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. Мы будем бороться за инвесторов и добиваться справедливости в случае их обмана со стороны любой из этих компаний».

Обвинения против Tether и криптовалютной биржи Bitfinex, озвученные генеральным прокурором Нью-Йорка, породили очередную волну сомнений в том, что каждый стейблкоин обеспечен активами в $1.

Потеря веры в лидирующий стейблкоин Tether станет серьезным ударом для трейдеров, которые полагаются на монету в качестве замены долларов. Согласно данным CoinMarketCap.com, в течение часа после заявления генерального прокурора рыночная капитализация криптовалют потеряла $ 10 млрд, а Tether снизился на 1,21%.

Это не первый случай, когда Tether и Bitfinex подвергаются проверке со стороны властей США. Министерство юстиции США проводит расследование, используется ли стейблкоин для манипулирования ценой биткоина, а в конце 2017 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США направила повестки в адрес Bitfinex и Tether.

Биржа Bitfinex, которой трудно найти банк для совместной работы, доверил в прошлом году более $ 1 млрд в виде клиентских и корпоративных депозитов панамской компании Crypto Capital Corp. Согласно гражданскому делу, возбужденному нью-йоркским генеральным прокурором Летицией Джеймс, Bitfinex использовал эту фирму в качестве посредника для перевода денег трейдерам.

«Несмотря на огромное количество перечисленных денег, Bitfinex никогда не подписывал контракт или иное соглашение с Crypto Capital, – заявила генеральный прокурор в суде. – К середине-концу 2018 года руководство Bitfinex и Tether начало подозревать, что Crypto Capital потерял или украл средства, и они не смогут найти или вернуть примерно $ 850 млн. Информация об этом не дошла до инвесторов».

Согласно заявлению на сайте Bitfinex, заявления генерального прокурора «подготовлены недобросовестно и содержат ложные утверждения». Компания отрицает факт потери средств, добавив, что Bitfinex и Tether сотрудничают с офисом генерального прокурора для проведения расследования.

Судья Дебра Джеймс из Манхэттена постановила, чтобы iFinex и Tether сохранили все документы, связанные с расследованием.

По заявлению генерального прокурора, после убытков в $ 850 млн руководители Bitfinex и Tether подготовили серию «путаных корпоративных транзакций», в ходе которых Bitfinex получил доступ к денежным резервам Tether в объеме до $ 900 млн, которые служили обеспечением стейблкоина в фиатной валюте.

Переписка между топ-менеджерами Bitfinex и Crypto Capital, предоставленная генеральным прокурором, свидетельствует о том, что в октябре биржа находилась в затруднительном положении, нуждаясь в средствах вследствие возросшего количества запросов клиентов на вывод средств.

В деле утверждается, что для поддержки Bitfinex после потери в ноябре 2018 года руководители перечислили $ 625 млн «с законного банковского счета Tether», банк при этом не указывается. Взамен Bitfinex «зачислил» $ 625 миллионов долларов на счета Tether в Crypto Capital.

«Этот «кредит» был мифическим, – отмечает генеральный прокурор. – В Bitfinex знали, что Crypto Capital не может обрабатывать снятие средств или вернуть их. В сущности, руководители «обманным путем переместили большую часть потерь Bitfinex на несколько сотен миллионов долларов на баланс Tether, но продолжали делать вид, что Tether полностью «обеспечен» долларами США, хранящимися на банковском счете. Между тем их там не было».