Агентство Reuters опубликовало результаты своего расследования по соблюдению крупнейшей в мире по объёму торгов криптовалютной биржей Binance нормативных требований.
Авторы предполагают повторение модели, при которой генеральный директор компании Чанпен Чжао заявляет о своей открытости для государственного надзора, а возглавляемая им компания систематически отклоняет запросы регуляторов на предоставление информации о финансовой и корпоративной структуре и уклоняется от проверок данных клиентов.
Эти выводы основаны на сообщениях бывших сотрудников и советников Binance, а также на анализе внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регуляторами и компанией.
Известно, что несколько высокопоставленных сотрудников неоднократно выражали озабоченность по поводу несоблюдения стандартов «Знай своего клиента/борьбы с отмыванием денег» (KYC/AML), однако генеральный директор торговой платформы игнорировал их.
Кроме того, сообщается, что компания действовала вопреки рекомендациям собственного отдела нормативно-правового соответствия, продолжая привлекать новых клиентов из семи стран, где существует высокий риск отмывания денег.
Вывод, сделанный исследователями, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить неоднозначную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру, предлагая финансовые продукты, которые требуют одобрения регулирующих органов или лицензирования во многих странах её присутствия.
В ответ на отчёт Reuters представитель криптобиржи заявил, что сделанные выводы основаны на устаревшей или откровенно неверной информации, а генеральный директор Binance Чанпен Чжао посвятил этому разбору отдельный твит:
FUD. Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили из Binance, и с нерадивыми партнёрами, пытающимися очернить нас.
Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и понятном регулировании. Наши дела характеризуют нас лучше, чем слова. Спасибо за вашу неизменную поддержку!
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! ?
— CZ ? Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Несмотря на продолжающиеся расследования подозрительной активности на платформе в нескольких юрисдикциях, Binance продолжает выходить на новые рынки, в том числе Таиланда.
(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
