Регулятор Нигерии расследует закрытие криптоакаунтов

Эстонская криптокомпания Paxful Inc обвиняется в обмане тысяч нигерийских инвесторов, лишившихся криптовалюты на миллионы долларов из-за блокировки их счетов. Вчера об этом сообщило местное информационное агентство Punch.

2 апреля нигерийская некоммерческая организация United Global Resolve for Peace (UGRP) подала петицию финансовому регулятору страны в Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), в которой говорится о злонамеренных действиях Paxful Inc.

В петиции, подписанной исполнительным директором UGRP Шаломом Оласени, утверждается:

«Платформа для торговли и обмена криптовалютами https://paxful.com отбирает у пользователей их средства, замораживая учетные записи, деактивируя кошельки и отказываясь возвращать клиентам средства с учетных записей даже после выяснения того, что они не были вовлечены в какие-либо мошеннические действия».

Компания обвиняется в «преднамеренном игнорировании условий договора и правил коммерческой сделки», в неспособности возобновить доступ к денежным средствам даже после положительных результатов расследования.

Также заявляется, что в 2018 году прибыль Paxful составила $ 20 млн, причем нигерийские клиенты обеспечили 40% выручки от сделок с биткоином (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и другими криптовалютами.

Предполагаемый потерпевший Сэмюэль Оланреваджу рассказал Punch news, что с ноября 2018 года он потерял доступ к счету с тремя BTC (примерно $ 15 750). Его ложно обвинили его в создании фейкового акаунта и отказались отвечать на его запросы.

В Paxful опровергли эту информацию, заявив, что закрытие кошелька «всегда имеет вескую причину. Учетные записи не закрываются, если они не нарушают наши Условия использования».

Исполняющий обязанности пресс-секретаря EFCC Тони Ориладе подтвердил, что регулятор получил петицию и начал по данному обвинению расследование.

В марте прошлого года Нигерийская корпорация страхования депозитов (NDIC) предостерегла нигерийских граждан от использования криптовалют, отметив, что они не разрешены центральным банком Нигерии и, следовательно, не застрахованы NDIC.