Загрузка...
Торговая платформа Robinhood, которая продолжает расширять свои операции с криптовалютой, столкнулась с претензиями со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
По сообщению Wall Street Journal, криптовалютному подразделению Robinhood Markets грозит штраф в размере $ 30 млн из-за нарушений нормативных требований. Компания якобы нарушила правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.
Теперь организации необходимо направить независимого консультанта для оценки соблюдения правил NYDFS и для исправления положения. В департаменте заявили, что выявили нарушения в деятельности компании через надзорную группу. Последующее расследование показало серьёзные сбои в деятельности Robinhood.
Кроме того, в департаменте утверждают, что у Robinhood не было достаточных ресурсов для выполнения Закона о банковской тайне и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. Компания также не приняла во внимание операционные риски, за что и заплатит штраф.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.club/about/
