Регулирующие органы США заинтересовались крупнейшей в мире криптовалютной биржей, основанием для явки послужили высказывания о привязке (обеспеченности) токена биржи к доллару США, сообщает Bloomberg.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США направила на прошлой неделе повестки в Bitfinex и Tether, последняя из которых выпускает известную монету и утверждает, что она привязана к доллару. Примечательно, что компании имеют одного и того же исполнительного директора.
Монеты Tether стали популярной заменой долларов на криптовалютных биржах по всему миру, на сегодняшний день токенов выпущено на сумму $ 2,7 млрд. Заявления Tether о том, что его монеты обеспечены долларами США, на текущий момент ничем не подкреплены. На деле компания не предоставила убедительных доказательств своих активов, поэтому скептики сомневаются в наличии денег.
“Мы регулярно получаем информацию от правоохранительных органов и регулирующих органов, проводящих расследование, – написано в письме Bitfinex и Tether, отправленном во вторник по электронной почте. – Наша политика не предполагает комментарии таких запросов».
Эрика Ричардсон, пресс-секретарь CFTC, отказалась от каких-либо комментариев.
В то время как Tether и Bitfinex не обозначают на своих сайтах или публичных документах свое местонахождение, персонал, Ронн Торосян, представитель обеих компаний, прислал 3 декабря электронное письмо о том, что Ян Людовикус ван дер Вельде является генеральным директором двух фирм одновременно. Недавно международный консорциум журналистского расследования смог найти информацию о том, что Фил Поттер является директором Tether. Кроме того, он также является стратегическим директором в Bitfinex.
В прошлом году Wells Fargo & Co. прекратил свою деятельность в качестве банка-корреспондента, через который клиенты в США могли отправлять деньги на банковские счета, принадлежащие Bitfinex и Tether на Тайване. Фирмы подали в суд на кредитора, но позже отозвали жалобу. Ранее Торосян отказался назвать банки, обслуживающие Bitfinex, сославшись на документ о неразглашении коммерческой тайны.
Несмотря на то, что о создании тезоров крайне мало информации, трейдерам предлагают поверить в то, что каждая монета стоит 1 доллар. По заявлению Барри Лейбовича, менеджера по продукту IPC Systems Inc., торговля токеном на Bitfinex за биткойны помогла повысить цены на биткойн. Речь об этом шла еще в прошлом месяце.
Согласно документу на сайте Tether, составленному аудиторской фирмой Friedman LLP, на 15 сентября на банковских счетах хранилось $ 443 млн и € 1 590 ($ 1 970). В этот день, согласно Coinmarketcap.com, токены Tether оценивались в $ 420 млн. Tether не перечислил банки, в которых депонировались заявленные денежные суммы, их названия в отчете были зачеркнуты.
В докладе Friedman говорится, что компания не аудировала документацию Tether. В понедельник представитель Tether заявил, что взаимодействие с удиторской компанией завершено.
«Учитывая чрезмерно детализированные процедуры, которые Friedman LLP проводил с относительно простым балансом Tether, стало ясно, что в разумные сроки аудит провести невозможно», – заявили в Tether.
В аудиторской компании это заявление никак не прокомментировали.
Информация о вызове Bitfinex и Tether в регулирующие органы США была опубликована еще 6 декабря, однако сегодня на сайте bloomberg.com материал был обновлен.
Nice edit, new fud and article on an old and already related news. #Bitcoin $BTC pic.twitter.com/wkRfeIzEZ3
— Beetcoin [LNP/BP] (@Beetcoin) January 30, 2018
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
