Россия: биткоин и политика

Росфинмониторинг начал отслеживать транзакции с криптовалютой

Сегодня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о разработке сервиса для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой.

Глава финансовой разведки сообщил, что разработанный механизм получил название «прозрачный блокчейн». Он позволяет увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть тех, кто их совершает. Чиханчин заверил, что сервис позволит увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть конечного бенефициара.

Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела, – отметил Чиханчин.

Чиханчин  подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает в этом направлении с коллегами за рубежом.

Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили, – отметил он.

Также в Росфинмониторинге занимаются разработкой тех признаков и критериев, которые помогут выявлять потенциально преступные операции среди общего потока.

Юрий Чиханчин отметил, что в настоящее время в России уже есть уголовные дела, связанные с криптовалютами. Разобраться в этой теме российским службам также помогают коллеги из Европы.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.

  1. Только начали разрабатывать программы отслеживания, а уже прям с порога пошли уголовные дела. Ничего удивительного, преступления и обход правил всегда там, где водятся очень большие деньги.

    • Валерий Смаль

      04.03.2021

      “Был бы человек, а статья найдется” – принцип наших силовых органов.

  2. Виктор

    06.03.2021

    Да, сейчас в

  3. Виктор

    06.03.2021

    Да, сейчас в России происходит тотальная слежка за всем и всеми. И криптовалюта здесь не исключение. Правительство хочет отслеживать все транзанкции на территории России. И это печально…

    • Иван

      08.03.2021

      День за днём только хуже всё становится. Уже и до крипты добрались. Занимались бы лучше чем нибудь полезным для людей, а не усложняли жизнь. Когда же люди нормально заживут? Налоги, поборы, цены выше крыши.

  4. сергей

    07.03.2021

    криминальный бизнес на криптовалюте и с криптовалютой процветает не только в россии но и во всем мире.это один из самых выгодных на сегодняшний день бизнесов.считаю ,что если не можешь изменить ситуацию,возглавь ее.слежка и наказание достигает результатов в небольшой мере .а вот о легализации стоит задуматься.

  5. Алена

    07.03.2021

    Очень актуальная тема на данный момент во всем мире. Все больше совершается нелегальных операций с криптовалютой, так как отследить операции в Интернете не очень просто, всегда найдутся хитрые умельцы, которые смогут зашифровать свои данные. Надеюсь, что правительство сможет справиться с этой нелегкой задачей и минимизировать эти криминальный действия.