Россияне жалуются на махинации при обмене криптовалюты на рубли

Клиенты агрегатора обменников BestChange стали чаще жаловаться на махинации при обмене криптовалюты на рубли.

По словам старшего аналитика BestChange Никиты Зуборева, некоторые сервисы заподозрили в реализации схемы «белый треугольник», при которой обменный пункт выполняет функции посредника между покупателем и продавцом криптовалюты.

Из-за этого повышается риск совершения сомнительных или откровенно незаконных операций, связанных, например, с отмыванием денег, похищенных в результате мошенничества. То есть по сути некоторые обменники играют роль платформ для пиринговой торговли цифровыми активами, которыми могут пользоваться преступники.

Курс биткоина в обменниках на BestChange

Получив большое количество претензий на работу нескольких сервисов, администрация BestChange приняла решение скрыть предложения о купле-продаже криптовалют за рубли от 95 обменных пунктов, которые:

• Совершали транзакции через сомнительные площадки для пиринговой торговли;
• Дробили переводы;
• Выполняли операции, приводящие к блокировке банковских карт и возврату денег.

Для привлечения клиентов эти сервисы зачастую завышали курс виртуальных валют. Поэтому невероятно выгодные условия обмена цифровых активов могут служить признаком нечистых на руку операторов платформ, и к подобным предложениям стоит относиться с подозрением и проверять площадку на надёжность, хотя бы читая о ней отзывы.