Южнокорейские власти предъявили руководству биржи криптовалют Coinbit обвинения в манипулировании рынком.
Согласно новостному агентству News1, прокуратура проводит расследование против председателя Coinbit Чхве Мо и ещё двух топ-менеджеров и обвиняет их в мошенничестве и подделке документов, связанных с манипулированием рынком.
В Управлении полиции Сеула сообщили, что трое подозреваемых использовали поддельные учётные записи с августа 2019 года по май 2020 года для завышения объёмов транзакций и манипулирования ценами токенов.
По итогам августовских рейдов полиция выяснила, что 99% объёма биржи было сфальсифицировано путем фейковой торговли биткоинами (BTC) и другими криптовалютами, а лица, ответственные за мошенническую деятельность, заработали более $ 84 млн.
Расследование показало, что в Coinbit не предоставили данные о депозитах и выводах средств по крупным транзакциям с криптовалютой. Из этого сделан вывод, что председатель Coinbit и его подчинённые манипулировали рынком, покупая и продавая в определённое время большое количество токенов.
По закону Южной Кореи участие в мошенничестве с использованием недобросовестной торговой практики, такой как предоставление неточных рыночных цен, грозит тюремным заключением от пяти лет до пожизненного заключения, особенно если прибыль, полученная в результате мошенничества, превышает 5 миллиардов вон (примерно $ 4,6 млн). Кроме того, виновные могут быть оштрафованы на сумму полученной прибыли.
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.