Комиссия SEC признала Боаза Манора виновным в проведении ICO со сбором средств на создание терминала Bloomberg, системы, с помощью которой специалисты в области финансов следят за состоянием рынка.
17 декабря 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам завершила своё расследование в отношении CG Blockchain Inc. и BCT Inc. SEZC и изобличила Боаза Манора и его коллегу Эдит Пардо. Путём проведения мошеннического ICO они привлекли более $ 30 млн.
И Манор, и Пардо призывали инвесторов со всего мира вкладывать средства в своего рода криптоэквивалент Bloomberg-терминала. Привлечённые этой идеей и хайповым интересом к ICO, жертвы с готовностью передавали мошенникам свои средства.
В конце концов, стало ясно, что все обещания, как и сам продукт, были оказались ложью от начала до конца.
В отчёте SEC говорится:
В жалобе утверждается, что обвиняемые заявляли о том, что располагают технологией для записи транзакций в распределённом реестре или блокчейне. На самом деле обвиняемые отправили инвесторам всего лишь прототип, и ни один из инвесторов его не использовал.
Для сокрытия своей личности Манор «покрасил свои волосы в тёмный цвет и отрастил бороду» и стал называть себя «Шон Макдональд». Он замаскировался, чтобы утаить тот факт, что ранее он провёл год в тюрьме после организации другого сомнительного хедж-фонда в родной стране Канаде.
Претензии SEC связаны с несоблюдением ответчиками требований по регистрации ценных бумаг и мерам по борьбе с мошенничеством. Согласно решению Комиссии, Манору и Пардо будет запрещено занимать должности в каких-либо публичных акционерных компаниях, а также участвовать в организации предложений ценных бумаг.
Несмотря на то, что мания ICO завершилась, власти США продолжают преследовать правонарушителей. В декабре 2019 года SEC обвинила Эрана Эяля в привлечении $ 42 млн для несуществующей маркетинговой системы. Они обвинили его в двух преступлениях класса Е и назначили штраф более $ 1 млн в виде возмещения убытков и возвращения в доход государства всех полученных в результате незаконной деятельности средств. Также ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и возглавлять какие-либо предприятия.
14 января 2020 года SEC опубликовала предупреждение относительно первичных биржевых предложениях (IEO), которые многие в криптосообществе считаются более безопасными по сравнению с ICO.
Несмотря на то, что криптопроекты, размещённые на Binance, Bittrex и некоторых других, проверяются перед добавлением в листинг, Комиссия напомнила, что этот процесс проверки не требует должной осмотрительности. В SEC добавили, что многие из этих бирж могут выступать в качестве «брокера-дилера» и должны будут зарегистрироваться в соответствиями с требованиями Комиссии.
Нет никаких сомнений в том, что SEC продолжит преследовать мошенников.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.
