Штат Делавэр рассмотрит жалобы пользователей Poloniex

Криптовалютная биржа Poloniex привлекла к себе внимание Группы защиты инвесторов Делавэрского департамента юстиции (DOJ).

Как видно из электронного письма, опубликованном на Cointelegraph, главный следователь отдела защиты прав инвесторов (IPU) направил нескольким пользователям сообщение с вопросом, возникают ли у них проблемы с их учетной записью на Poloniex.

IPU является частью Отдела по борьбе с мошенничеством и защите потребителей, который защищает граждан от мошенничества с ценными бумагами и других преступлений в этой сфере. IPU отвечает за соблюдение положений Закона о ценных бумагах Делавэра, также группа принимает и рассматривает жалобы инвесторов, проводит оценку консультантов по инвестициям и брокеров-дилеров.

Пользователи Poloniex создали неофициальный subreddit, в котором размещают жалобы на отсутствие или «зависание депозитов». Также отмечается отсутствие зачислений средств на баланс при наличии подтверждений о транзакции, блокировка акаунтов и невозможность получить ответ от службы поддержки биржи.

Видя количество проблем других клиентов биржи, некоторые пользователи закрывают свои счета, опасаясь повторения ситуации.

Клиент биржи PoloniexSuit написал, что готовит иск против биржи. Он попросив всех, кто столкнулся с проблемами, присылать описание сбоев, чтобы собрать «достаточно оснований для судебных разбирательств».

Число откликов было большим. Например, в январе были проблемы с зачислением суммы на счет при отмене ордеров, о чем пользователи писали в социальных сетях:

«Когда я отменяю любые открытые ордеры, сумма в USDT не возвращается. Обычно все работало корректно, но сейчас я заметил, что при отмене ордера сумма депозита становится все меньше и меньше”.

В мае пользователи Poloniex столкнулись с блокировкой учетной записи после завершения обязательной процедуры проверки личности. После завершения идентификации им сообщили, что они могут продолжать торговлю, однако несмотря на это учетная запись была заблокирована.