По сообщению блокчейн-аналитика Ergo, за последние 24 часа с биткоин-кошельков, связанных с китайским криптовалютным скамом PlusToken (предположительно мошенники привлекли средства на $ 2,9 млрд), на миксеры поступило 13 000 BTC ($ 10,2 млн).
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020
В мире криптовалют миксеры – это сервисы, позволяющие перемешивать монеты разных пользователей. Часто, когда происходит взлом или мошенничество, похищенные монеты «помечаются», вследствие чего многие биржи и различные сервисы отказываются принимать их из-за преступного следа. Однако миксеры монет позволяют обменивать эти маркированные, «грязные» монеты на немаркированные, «чистые» монеты.
Эти «чистые» монеты легче продать через криптовалютные биржи, что облегчает хакеру или мошеннику вывод средств и получение прибыли. Ergo идентифицировал биткоин-адреса, связанные с мошенничеством PlusToken, и благодаря этому отслеживает активность их кошельков.
В прошлом году PlusToken уже продал часть монет, что, по мнению Ergo, вызывало кратковременные снижения цены монеты, сейчас мошенники подготовились к продаже оставшихся BTC. Вместе с тем он отметил, что нынешние темпы продаж существенно замедлились.
Точную корреляцию продаж со снижением цены биткоина установить трудно, так как покинувшие миксер монеты отследить гораздо сложнее.
Тем не менее, в прошлом аналитику удалось установить, что большинство BTC направились на OKEx или Huobi. При этом у него есть подозрения, что на OKEx средства могут храниться не на холодном кошельке, а подверглись заморозке.
Huobi hot and cold have flat-lined since November.
I did note ~21k in new OkEx cold stoarge, which has probably been seeing similar, but slightly lower volume than Huobi this entire time.
I'm not sure if "cold storage" is the correct term. Maybe it's just "frozen". pic.twitter.com/tu2TCYJitz
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) March 7, 2020
С другой стороны, аналитик рассуждает, что биржи, на которые PlusToken выводил средства, должны были знать происхождение средств ещё в сентябре прошлого года и как следствие заморозить аккаунты. Однако в этом случае мошенники не стали бы отправлять дополнительные 60 тысяч монет в течение следующих 5 месяцев.
Может быть, это своего рода приманка: продолжайте присылать нам монеты, а мы поймаем вас, когда вы конвертируете их в фиат. В любом случае, я не могу понять, почему мошенники держат более $ 1 млрд на нескольких биржах.
Конечно, перемещение 13 000 BTC на платформу для микширования необязательно означает немедленные продажи, но это может указывать на попытки будущих распродаж.
В настоящее время биткоин торгуется по цене $ 7 941, а ещё два дня назад он стоил больше $ 9 140.
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.