Соучредитель Bitzlato признал вину в обработке средств преступников на $700 млн

Российский сооснователь сервиса для обмена криптовалют Bitzlato, зарегистрированного в Гонконге, Анатолий Легкодымов признал себя виновным в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Заявление об этом было сделано в суде Нью-Йорка, сообщили в прокуратуре США по Восточному округу Нью-Йорка.

Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он хорошо знал, что его обменник Bitzlato использовался… преступниками, стремившимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями.

 

Возможно, обвиняемый думал, что действовал из безопасного места за границей… но это судебное преследование и осуждение доказывают обратное, – заявил прокурор США Бреон Пис.

Легкодымов был арестован в Майами в январе и обвинён в обработке средств, полученных незаконным путём. Согласно заключению, Bitzlato был крупнейшим контрагентом ныне несуществующей даркнет-площадки Hydra, пользователи которой отмыли через биржу криптовалюту на сумму около $700 млн.

Кроме того, согласно обвинительному документу, Bitzlato получила более $15 млн доходов от программ-вымогателей, при этом Легкодымов и его команда знали, что P2P-платформа использовалась преступниками.

Наряду с Легкодымовым в ряде европейских стран были арестованы бывший генеральный директор Bitzlato Михаил Лунев, директор по маркетингу Александр Гончаренко, подрядчик Павел Лернер и неназванный разработчик, который находится в Москве и готовится перезапустить платформу.