Создателю BitConnect предъявлено обвинение в хищении у инвесторов $2,4 млрд

Федеральное большое жюри предъявило основателю BitConnect Сатишу Кумбхани обвинение в хищении $ 2,4 млрд с помощью криптовалютной схемы Понци.

Министерство юстиции США сообщило, что федеральное большое жюри Сан-Диего предъявило Кумбхани обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, деятельности нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью международного отмывания денег.

Через «Программу кредитования» BitConnect Кумбхани и его сообщники выманили у инвесторов $2,4 млрд. По данным Министерства юстиции, руководители и промоутеры BitConnect утверждали, что торговая технология фирмы была средством для получения значительной прибыли и гарантированного возврата для инвесторов, но вместо этого использовали инвестиции для выплаты более ранним инвесторам в формате финансовой пирамиды.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани руководил сетью промоутеров BitConnect для повышения цены на BitConnect Coin, а также уклонялся от финансовых правил США, чтобы избежать проверки.

Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 70 лет лишения свободы. По данным Министерства юстиции, Кумбхани является гражданином Индии и остаётся на свободе.

Предполагаемому организатору пирамиды также предъявлен гражданский иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), это было сделано ещё в сентябре прошлого года. В нём утверждается, что программа кредитования BitConnect представляет собой мошенническое и незарегистрированное предложение.

Последние пару лет правоохранительные органы разыскивали потенциальных жертв BitConnect, собирая улики против руководителей и промоутеров фирмы. Отделение ФБР в Кливленде и отдел уголовных расследований IRS продолжают расследование этого дела. Специальный агент Эрик Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде заявил, что международные аспекты дела не помешают расследованию ФБР.