По информации Chainalysis, с 2015 года специализированные химические магазины, подозреваемые в связях с наркосетями, получили $250 млн в криптовалюте.
Исследование, проведённое аналитической фирмой показывает, что с июля 2015 года по февраль 2024 года в цифровые кошельки, связанные с предполагаемыми химическими магазинами, поступили криптовалют на четверть миллиарда долларов. Из этих средств примерно $100 млн пошли на фармацевтические заводы в Китае.
По данным Chainalysis, получателями переводов являются магазины химических прекурсоров или предприятия по производству наркотиков, которые производят ключевые ингредиенты для производства нелегальных наркотиков, таких как фентанил и героин.
Свежий отчёт включает в себя тысячи ранее неопознанных кошельков, связанных с химическими предприятиями, утверждают в Chainalysis. Его набор данных включает в себя как адреса биржевых депозитов, так и несколько уникальных сетевых сервисов и кошельков.
Интересно, что отчёте Chainalysis за 2023 год подсчитано, что с января 2018 года по апрель 2023 года в кошельки магазинов химических прекурсоров поступили цифровые токены на сумму около $38 млн, но при этом использовался меньший набор данных.
В целом отследить цифровые средства, связанные с незаконным производством наркотиков, сложно из-за скрытого характера незаконной торговли запрещёнными веществами.
(6 оценок, среднее: 4,83 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
