Политика

США ввели санкции против криптобиржи Garantex за игнорирование AML

Соединённые Штаты ввели санкции против криптобиржи Garantex, обвинив платформу в том, что она намеренно игнорировала обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML, CFT) и позволила злоумышленникам злоупотреблять своими «системами».

В официальном сообщении Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США написало, что анализ «известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более $ 100 млн были связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета».

Ранее биржа имела в числе своих учредителей российского олигарха Александра Лебедева и до недавнего времени была зарегистрирована эстонским регулятором.

В феврале 2022 года Garantex лишилась лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил серьёзные недостатки в сфере AML/CFT и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности.

По заявлению министерства, «почти $ 6 млн обработаны от лица российской банды Conti», а «примерно $ 2,6 млн были получено от Hydra Market», крупнейшего и самого известного даркнета в мире.

Сообщается, что Федеральная криминальная полиция Германии «выключила серверы Hydra в Германии и изъяла биткоины (BTC) на сумму $ 25 млн».

По этому поводу министр финансов Джанет Йеллен заявила:

Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что вы не можете спрятаться в даркнете или на форумах, вы не можете спрятаться в России или где-либо ещё в мире. В координации с союзниками и партнёрами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети.

Согласно данным CoinPaprika, оборот Garantex за 24 часа составляет чуть более $ 11 млн.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.