Новости бирж

Судебное заседание с сотрудниками BitMEX назначено на март 2022 года

Руководители торговой платформы BitMEX предстанут перед судом в марте следующего года. Дело об отмывании денег будет рассмотрено через 18 месяцев после предъявления обвинений. Бывшим топ-менеджерам BitMEX грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере $ 250 000.

Обвинения в нарушении Закона о банковской тайне были предъявлены генеральному директору криптобиржи Артуру Хейса, соучредителю Бенджамина Дело и техническому директору Сэмюэлю Риду. Также участникам BitMEX было предъявлено серьёзное обвинение в отмывании денег.

11 мая, через 18 месяцев после предъявления первых обвинений, окружной судья Нью-Йорка Джон Коелтл назначил дату судебного разбирательства на 28 марта 2022 года. Кроме того, Грегори Дуайеру, главе отдела развития бизнеса BitMEX, также предстоит явиться в суд, однако отдельно от других.

Несмотря на то, что штаб-квартира компании находится на Сейшельских островах, Министерство юстиции США обвинило BitMEX в неспособности применять процедуры по борьбе с отмыванием денег при ведении бизнеса с клиентами из США.

Интересно, что бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс сказал, что экзотический остров был более удобным местом для ведения бизнеса. В конце концов подкупить власти Сейшельских островов гораздо проще, чем власти США.

После удалённого предъявления обвинений Хейс продолжал проживать за границей и заявлял, что приедет в Соединённые Штаты только для того, чтобы предстать перед судом в Нью-Йорке.

6 апреля 2021 года бывший генеральный директор BitMEX так сказать сдался властям, однако он был отпущен под залог в размере $ 10 млн до судебного процесса.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.