TronChain — первый экзит-скам 2021 года

На дворе уже новый год, но скамы прошлогодние — речь идёт о финансовой пирамиде TronChain, запущенной на блокчейне Tron в июле 2020 года. Первые дни 2021 года стали кульминацией развития этого мошеннического проекта.

Он действовал классическим для финансовой пирамиды образом: пользователям обещали завышенную прибыль, разумеется, за счёт новых участников, которые были привлечены положительными отзывами первых инвесторов.

Участникам криптоскама гарантировался доход в размере 310% от вложенной суммы с коэффициентом по кредиту 1% в день, при котором, теоретически, всего через 100 дней можно было забрать инвестированный капитал. По сути, 30% были предусмотрены для тех, кто привёл новых вкладчиков, дальнейшее вознаграждение повышалось от 8% до 15%.

Это обычное правило любой схемы Понци: каждый вкладчик должен убедить инвестировать других, тем самым ускоряя возврат своих сумм и передавая эстафету следующему неудачнику.

Кроме того, команда скама добавила несколько уловок, которые должны были «защитить инвесторов» от потери внесённых средств.

Одна из них называлась «Страхование» и представляла собой фонд, в который частично отчислялись новые вклады. Эти средства гарантировали возврат новыми членами 100% вложенных ими сумм. Нечто похожее практиковалось во времена ICO 2017 года.

Другой механизм был заимствован непосредственно из мира DeFi и заключался в добыче ликвидности путём получения токенов управления (UME), а затем финансовых токенов, скопированных из Yearn Finance (EFT).

Когда финансовая пирамида начинает терять новых вкладчиков, крушение становится неизбежным. На этом этапе команда TronChain пыталась отсрочить этот момент, заблокировав вывод средств и предлагая сделать добровольные пожертвования, чтобы «поддержать экосистему, идеалы проекта и так далее». Однако они недооценили находчивость своих инвесторов — они успешно обошли блокировку и забрали деньги из смарт-контракта.

Сейчас звучат обещания реинтеграции, которые будут возложены на создание новой сети как бы без ошибок, доходы которой должны частично возместить потери вкладчиков. Похоже, мошенники никогда не остановятся, как и их жертвы.