Китайские власти изъяли у организаторов финансовой пирамиды PlusToken биткоины и другие криптовалюты на сумму $ 4 млрд, но, несмотря на это, количество случаев мошенничества в криптоиндустрии растёт.
Это произошло после того, как в июле китайская полиция арестовала основных фигурантов дела, руководивших этой схемой Понци. При этом сообщается, что сумма средств, вложенных инвесторами, гораздо больше конфискованной.
Криптовалюты, полученные в качестве вступительного взноса, по состоянию на июнь 2019 года оценивались минимум в 14,8 млрд юаней ($ 2,3 млрд).
В документах, опубликованных судом, детализируются виды изъятых криптовалют: 94 775 BTC, 833083 ETH, 487 млн XRP, 79 581 BCH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 6 млрд Doge и $ 213724. По приблизительным подсчётам, их стоимость превышает $ 4 млрд.
Платформа не имела реальных операций или функциональности. Обвиняемые использовали цифровые активы для покрытия расходов, включая оплату сотрудникам, и продавали криптовалюты для приобретения недвижимости и роскошных автомобилей для себя и своих родственников.
Кроме того, нескольким организаторам аферы PlusToken удалось вывести биткоины и криптоактивы на сумму около 150 млн юаней (примерно $ 23 млн) и скрыться.
Преследование со стороны правоохранительных органов никак не сдерживает активность преступников, более того, их методы становятся всё более изощрёнными. Например, во время эпидемии COVID-19 они выдавали себя за медицинские и благотворительные организации, которые оказывали помощь пострадавшим.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
