Регулирование и налоги

Украина приняла крипторегулирование с учётом принципов FATF

6 декабря правительство Украины одобрило финальный вариант закона об отмывании денег, который касается виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в соответствии с руководящими принципами FATF.

В законе виртуальные активы рассматриваются как средство накопления, которое также может использоваться в финансовых преступлениях – отмывание денег, мошенничество и финансирование деятельности террористов.

Новый закон содержит руководящие принципы о том, как правительство будет контролировать и регулировать торговлю криптовалютами. Одно из положений посвящено криптотранзакциям на сумму менее 30 000 гривен ($ 1300), из которых правительство будет отслеживать только публичный ключ отправителя.

Однако, как только сумма транзакции превысит этот лимит, правительство будет мониторить как отправителя, так и получателя. Проверка включает идентификацию личности и тип транзакций.

Для компаний, оказывающих криптоуслуги, порог установлен на уровне 40 000 гривен ($ 1600). При его превышении организации должны предоставлять властям информацию по юрисдикции трейдеров и их операциям.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.

Оставить свое мнение

Подробнее в Регулирование и налоги
Closed
Правовая неопределённость мешает институционалам

Недавний отчет Bloomberg показывает, что интерес институциональных фондов к криптовалюте снижается. Вхождение институциональных инвесторов в криптопространство обсуждается довольно давно. С...

Закрыть