Согласно недавнему отчёту, подготовленному китайской компанией PeckShield, работающей в сфере блокчейн-безопасности, отток капитала из Китая через операции с криптовалютами в 2019 году составил $ 11,4 млрд.
В Отчёте о противодействии отмыванию денег посредством цифровых активов (Digital Asset Anti-money Laundering Research Report) команда PeckShield провела обзор «незаконных или нерегулируемых» транзакций с использованием виртуальных активов.
В частности, было установлено, что общая сумма оттока капитала через криптовалюты за последние три года ($17,9 млрд в 2018 году и $10,1 млрд в 2017 году), превысила уровень 1% от валютных резервов страны, которые составляют $ 3 трлн. Общий объём прямых внешних инвестиций в Китай в 2018 году составил $ 143 млрд.
Кроме оттока капитала через криптовалюты, в отчёте рассматривались инциденты, произошедшие в сфере безопасности криптобирж за последние три года, а также объём транзакций в так называемом даркнете.
В соответствии с отчётом, за три года потери от хакерских атак на криптобиржи увеличились. В 2017 году произошло 11 крупных взломов, в результате которых общая сумма убытков составила $ 294 млн; 46 крупных инцидентов в 2018 году принесли злоумышленникам $ 4,758 млрд. В 2019 прошли 63 мощные атаки с потерей $ 7,679 млрд.
На данный момент браузер TOR насчитывает примерно 60 000 даркнет-сайтов, около половины из которых вовлечены в незаконные транзакции. Спрос на транзакции на чёрном веб-рынке настолько велик, что как только закрываются одни злачные места, тут же появляются новые чёрные рынки, а объём проводимых там транзакций растёт.
В 2018 году в даркнете вращалось 330 000 биткоинов, в 2019 году – 540 000 на общую сумму $ 2,1 и $ 3,9 млрд соответственно. Часть этой суммы будет переведена на биржи для отмывания или обмена на фиатные деньги и криптовалюты. Исследование PeckShield показало, что в 2019 году из даркнета на основные биржи поступило 29 471,64 биткоинов, что равнялось $ 216 млн на момент совершения сделки.
В настоящий момент правительства и международные агентства активно изучают способы регулирования криптоактивов. Например, в июне 2019 года Целевая группа по финансовым действиям (FATF) постановила, что провайдеры услуг в сфере виртуальных активов должны регистрироваться, либо получать лицензию и подвергаться мониторингу на предмет соблюдения требований политики соответствия, ведения учёта и отчётности о подозрительных транзакциях.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.
