Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в столице была ликвидирована группировка теневых банкиров. Они занимались выводом финансовых средств в виде криптовалют за пределы России.
Участники группировки действовали под видом турфирм, офисы которых находились в «деловом центре на Пресненской набережной» и других районах Москвы.
По информации полиции, незаконный оборот криптовалютного сервиса превышал 200 миллионов рублей. Один из задержанных «банкиров» на вопрос о том, чем занимался сервис, ответил, что заключал сделки с клиентами на обмен криптовалютных активов.
Сейчас фигуранты дела арестованы, и, как сообщили в полиции, им будут предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ. Как считают в МВД, подобная практика становится всё более распространённой среди лиц, которые хотят вывести незаконно полученные средства от финансовых махинаций в криптовалютах.
С помощью перевода средств в криптовалюты преступники надеются избежать наказания, однако, как заявили в МВД, подобная деятельность всё равно будет пресечена. Расследование дела продолжается и обвиняемые могут получить длительные тюремные сроки.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Пишет о криптовалютах, блокчейне, NFT несколько лет. Активно сотрудничает с другими изданиями. Интересуюсь трендами в сфере цифровой экономики, ИИ и финансовой сфере.
Vadim
На фоне новостей об открытии банкоматов в «Сити», как-то не очень эти аресты выглядят. Возможно ребята не знали какую организационно-правовую форму для деятельности выбрать и доля пофигизма зашкаливала от оборотов. На юристов видимо не хватало ). Законодателю необходимо понять, что нужно дать отрасли развиваться, а если молодежь будет опасаться этого рынка и развития никакого не будет. Больше информации в массы, разъяснения контролирующих органов, более понятное законодательство.