Россиянина, связанного с московскими силовиками, обвиняют в «отмывании» денег

Согласно данным портала Viknaodessa, гражданина России, проживающего в Одессе, подозревают в создании механизма легализации денег с использованием криптовалюты – для перечисления в Россию, Крым и на оккупированные территории Донбасса.

Не смотря на то, что в публикации не содержится личных данных данных человека, можно предположить, что речь идет об Анатолии Каплане, основателе портала Forklog, об обысках у которого стало известно вчера из пресс-релиза самого портала.

Как сообщил Viknaodessa, со ссылкой на Службу безопасности Украины, мужчина давно живет в нашем государстве благодаря оформлению фиктивного брака. По данным следствия, иностранец «через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании организовал систему нелегальной конвертации денег, в том числе – с использованием криптовалюты».

Среди клиентов были физические и юридические лица из Украины и России. Утверждается, что «предприниматель завладел деньгами граждан США и «отмыл», переведя в биткоины и другие криптовалюты».

Также в СБУ подчеркивают, что подозреваемый «поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых ведомств России, в том числе – силовых; непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

Проверяется причастность иностранца к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.