Новости экономики

Россиянина, связанного с московскими силовиками, обвиняют в «отмывании» денег

Согласно данным портала Viknaodessa, гражданина России, проживающего в Одессе, подозревают в создании механизма легализации денег с использованием криптовалюты – для перечисления в Россию, Крым и на оккупированные территории Донбасса.

Не смотря на то, что в публикации не содержится личных данных данных человека, можно предположить, что речь идет об Анатолии Каплане, основателе портала Forklog, об обысках у которого стало известно вчера из пресс-релиза самого портала.

Как сообщил Viknaodessa, со ссылкой на Службу безопасности Украины, мужчина давно живет в нашем государстве благодаря оформлению фиктивного брака. По данным следствия, иностранец «через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании организовал систему нелегальной конвертации денег, в том числе – с использованием криптовалюты».

Среди клиентов были физические и юридические лица из Украины и России. Утверждается, что «предприниматель завладел деньгами граждан США и «отмыл», переведя в биткоины и другие криптовалюты».

Также в СБУ подчеркивают, что подозреваемый «поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых ведомств России, в том числе – силовых; непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

Проверяется причастность иностранца к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Обсудить эту новость, задать вопросы можно в Telegram чате
Подписывайтесь на наши новости в Telegram

 

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.

  1. это все нужно внимательно расследовать

  2. Файк Юрьев

    19.12.2017

    статья желтизной отдаёт, вместо того чтобы поддержать вашего коллегу и единомышленника вы тупо перепечатали ту грязь которую на него вылили. А ещё «криптосообщество» якобы есть какое-то, чуть кого прижмут так начинается: мы не с ним/мы его не знаем/наверное за дело.

    • Распорядитель клуба

      19.12.2017

      Уважаемый Фэйк Юрьев. Мы первые кто по просьбе издания ForkLog опубликовали их релиз о событии (можете если Вы такой принципиальный сравнить время выхода- он вышел у нас раньше чем у них). Мы так же возмущены событиями. Но это совершено не значит что мы не будем отражать и другие взгляды. Если Вам нужны моно новости- Вам не наше портал нужен а первый канал ТВ РФ и Дмитрий Киселев.