Директор FinCEN Кеннет Бланко заявил, что власти намерены добиваться от компаний, занимающихся организацией торговли криптовалютными активами и сервисов криптовалютных кошельков, строгого выполнения правил борьбы с отмыванием денег.
Одно из этих правил требует от бирж криптовалют проверять личности клиентов, идентифицировать исходные стороны и бенефициаров переводов средств на сумму свыше $3000, а также передавать эту информацию контрагентам.
Это не является чем-то новым. Правило было введено FinCEN в 1996 году, а с марта 2013 года FinCEN распространила его действие на криптовалютные платформы. По словам директора FinCEN, проверки соблюдения этого правила проводятся с 2014 года, и с ним связано наибольшее число замечаний к деятельности компаний, занимающихся цифровыми валютами.
В криптовалютной отрасли действия FinCEN вызывают недоумение, так как в компаниях считают, что цифровые валюты по закону не являются деньгами, и, следовательно, данные правила к ним применяться не могут. К тому же в большинстве стран на сегодняшний день не существует криптовалютного регулирования.
(2 оценок, среднее: 3,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
Boris Mashkov2
Плохо, что вы не указываете источники новостей. Хочется увидеть, что там в оригинале.
Валерий Смаль
Все источники указы в виде ссылок зашитых в сообщении.