Регулирование и налоги

В США усиливают борьбу с отмыванием денег через криптокомпании

Директор FinCEN Кеннет Бланко заявил, что власти намерены добиваться от компаний, занимающихся организацией торговли криптовалютными активами и сервисов криптовалютных кошельков, строгого выполнения правил борьбы с отмыванием денег.

Одно из этих правил требует от бирж криптовалют проверять личности клиентов, идентифицировать исходные стороны и бенефициаров переводов средств на сумму свыше $3000, а также передавать эту информацию контрагентам.

Это не является чем-то новым. Правило было введено FinCEN в 1996 году, а с марта 2013 года FinCEN распространила его действие на криптовалютные платформы. По словам директора FinCEN, проверки соблюдения этого правила проводятся с 2014 года, и с ним связано наибольшее число замечаний к деятельности компаний, занимающихся цифровыми валютами.

В криптовалютной отрасли действия FinCEN вызывают недоумение, так как в компаниях считают, что цифровые валюты по закону не являются деньгами, и, следовательно, данные правила к ним применяться не могут. К тому же в большинстве стран на сегодняшний день не существует криптовалютного регулирования.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 3,50 из 5)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.

  1. Boris Mashkov2

    09.12.2019

    Плохо, что вы не указываете источники новостей. Хочется увидеть, что там в оригинале.

Оставить свое мнение

Подробнее в Регулирование и налоги
Украина
Украина приняла крипторегулирование с учётом принципов FATF

6 декабря правительство Украины одобрило финальный вариант закона об отмывании денег, который касается виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов...

Закрыть