В США возбудили дело за отправку $10 млн в BTC в страну под санкциями

Министерство юстиции США обвинило гражданина, имя которого не разглашается, в отправке биткоинов на сумму более $ 10 млн для обхода экономических санкций.

В своём решении, опубликованном в пятницу, мировой судья США Зия М. Фаруки из Вашингтона округа Колумбия объяснил, почему дал согласие на возбуждение уголовного дела.

Это первый случай, когда власти США возбуждают уголовное дело за нарушение санкций с использованием криптовалюты.

Авторы иска, содержание которого остаётся засекреченным, обвиняют ответчика в создании компании по обработке платежей в качестве прикрытия для перевода более $ 10 млн в страну, попавшую под санкции.

В настоящее время всеобъемлющие экономические санкции США введены в отношении России, Северной Кореи, Сирии, Кубы и Ирана.

Согласно решению судьи Фаруки, ответчик покупал и продавал биткоин, используя расположенную в США «биржу виртуальной валюты», осуществляя депозиты в фиатной валюте с американского банковского счёта.

Затем ответчик использовал свой аккаунт на данной криптобирже для отправки крупной суммы на два аккаунта зарубежных криптобирж, после чего к ним получил доступ некто с IP-адресом, привязанным к стране, находящейся под санкциями.

Судья сослался на недавний пример Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которое в этом месяце ввело первые санкции против криптовалютного миксера Blender.io за его связи с северокорейскими хакерами.

Ранее Управление также добилось соглашения по делу о нарушению санкций компаниями BitGo и BitPay.

В декабре 2020 года OFAC достигло мирового соглашения с BitGo, обязав компанию выплатить компенсацию в размере $ 98 830 в связи со 183 нарушениями криптовалютных санкций в период с марта 2015 года по декабрь 2019 года. В феврале прошлого года ведомство пришло к соглашению уже с BitPay, назначив штраф в $ 507 375  за 2102 нарушения криптовалютных санкций.

Компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, также обратили внимание на ситуацию с санкциями. В этом году Chainalysis (которая на днях привлекла $ 170 млн при оценке в $ 8,6 млрд) запустила специальный инструмент, помогающий компаниям проверять транзакции на предмет нарушения санкционного законодательства.

Для отрасли пришло время продемонстрировать, что присущая блокчейнам прозрачность делает криптовалюту мощным сдерживающим фактором против уклонения от санкций, — заявил в марте соучредитель и генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер.

Судья Фаруки согласен с этим высказыванием:

Виртуальная валюта позволяет себя отслеживать, — пишет он в своём решении. – Однако, как и Джейсон Вурхиз, миф об анонимности виртуальной валюты отказывается умирать. См.: фильм Пятница, 13-е (Paramount Pictures, 1980).