Новости экономики

Владельца Lamborghini и криптовалюты обвинили в отмывании денег

40-летний мужчина из Окленда арестован по подозрению в отмывании денег. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе сомнительные транзакции с криптовалютой и последующие покупки предметов роскоши.

Сообщается, что задержанному инкриминируется участие в 30 эпизодах, большая часть из которых связана с отмыванием денег, которые в том числе использовались для покупки криптовалюты.

Кроме этого, утверждается, что на полученные незаконным способом деньги он приобретал люксовые автомобили, в частности, Lamborghini за $ 421 000 и Mercedes G63 за $ 288 888. Также обвиняемый приобрёл недвижимость в Восточном Окленде стоимостью $ 1,7 млн.

Другие обвинения включают получение наличных для отмывания денег в аэропорту Окленда, а также получение более миллиона долларов в банке на поддельные паспортные данные.

Жёлтый Mercedes 2020 года выпуска был изъят полицией во время операции Brookings. Фото / Полиция Новой Зеландии

Во время операции Brookings полиция Новой Зеландии конфисковала миллионы активов, дорогие роскошные автомобили и другое имущество.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.