Власти Беларуси завершили уголовное расследование в отношении трёх жителей города Лида, которые помогли владельцу нелегальной биржи криптовалют уклониться от уплаты налогов. Владислав Кучинский, два года управлявший Bitok.me (ранее Bitok.by), был обвинён в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» и объявлен в международный розыск.
В течение этого периода Кучинский и его сторонники использовали платформу для упрощения покупки и продажи «цифровых знаков (токенов)», что в соответствии с белорусским законодательством означает криптовалюты, за наличные и безналичные платежи.
В общей сложности операторы Bitok провели почти 8000 транзакций с цифровыми валютами на общую сумму более $ 29 млн. Ущерб госбюджету в результате уклонения от уплаты налогов оценивается в более чем 9 млн белорусских рублей (более $ 3,5 млн).
Правоохранители сообщают, что подозреваемые использовали средства анонимизации, SIM-карты, зарегистрированные на поддельные имена, и учётные записи на зарубежных криптоплатформах, что позволяло им оставаться незамеченными. В итоге следователям удалось установить всех участников схемы торговли криптовалютой, перехватить их переписку с клиентами и отследить денежные переводы.
В ходе обысков полицейские изъяли компьютерную технику, документы и наличные на сумму 280 тысяч долларов. Белорусским правоохранителям также удалось установить банковские счета обвиняемых в Беларуси и Грузии, на которых было 2 миллиона рублей (почти 800 тысяч долларов), и арестовать их.
При содействии Москвы Беларусь получила базу данных с информацией о 2000 клиентах Bitok, допрошены лица, совершившие крупные сделки, превышающие $ 50 000 в фиатном эквиваленте.
Несмотря на задержание сообщников, Владислав Кучинский продолжал управлять онлайн-обменником, советовал клиентам игнорировать звонки правоохранительных органов и пытался вывести средства с замороженных счетов. В настоящее время Беларусь выдала международный ордер на арест владельца Bitok и заочно обвинила его в уклонении от уплаты налогов.
В Следственном комитете подчеркнули, что деятельность криптосервиса является незаконной, поскольку он не зарегистрирован в установленном порядке в качестве резидента Белорусского Парка высоких технологий. Последний отвечает за реализацию специального правового режима, установленного для развития цифровой экономики страны, включая криптосектор.
(3 оценок, среднее: 3,33 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
