Вывод Конгресса: криптовалюты почти не используются террористами

Подкомитет Конгресса США по терроризму и незаконным финансовым операциям обсудил различные методы финансирования терроризма с использованием криптовалют, об этом было написано в официальном пресс-релизе Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США от 7 сентября.

На слушаниях рассматривались способы финансирования терроризма, в том числе перевод средств террористами с помощью традиционных финансовых институтов, полулегальных методов, например, системы переводов “хавала” и криптовалют, пишет Cointelegraph.

Аль-Каида, исламское Государство и другие террористические группы пытались собрать средства с помощью криптовалют, однако, как заключил Конгресс на встрече, не слишком в этом преуспели.

Яя Фанузье (Yaya Fanusie), директор аналитического центра Фонда защиты демократии (FDD) по санкциям и незаконному финансированию, подчеркнул, что большинство террористов, особенно воюющих на “джихадистских полях сражений”, живут в условиях неразвитой криптоиндустрии. Соответственно, для покупки разных товаров они используют фиат.

Фанузье назвал фиатные валюты самым анонимным методом финансирования, добавив, что он очень популярен среди террористов.

Также эксперт заявил, что для успешной борьбы с проведением террористами криптовалютных кампаний по сбору средств, государственным ведомствам США, препятствующим финансированию терроризма, следует стать более квалифицированными в анализе криптовалютных транзакций:

“Готовясь к растущему использованию террористами криптовалют, США могут предотвратить превращение цифровых валютных рынков в площадку для финансирования преступников”.

Вместо крупных бирж директор центра рекомендовал властям сосредоточиться на небольших криптобиржах, которые торгуют альтернативными токенами или “конфиденциальными монетами”. Дело в том, что за несколько последних лет крупные торговые площадки серьезно усилили политику по борьбе с отмыванием денег (AML) и ввели обязательную процедуру “знай своего клиента” (KYC).

Ранее в этом году гигант по управлению рисками LexisNexis сотрудничал с криптовалютной биржей Blockbid, чтобы найти решение для обеспечения безопасности бирж, получившее название “торговля с уверенностью”. Эти меры позволят предотвратить финансирование террористов, а также пресечь другие незаконные действия.