Южная Корея введёт строгие правила в отношении криптовалютных переводов

Южная Корея готовится к одному из самых жёстких мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и планирует расширить действие правила Travel Rule в отношении криптовалют так, чтобы оно распространялось на транзакции на сумму менее в 1 млн вон (около $680).

Об этом рассказал председатель Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) Ли Ок Вон:

Мы будем бороться с отмыванием денег в криптовалюте, распространив правило Travel Rule на транзакции на сумму менее 1 млн вон.

Это нововведение устраняет лазейку, которая позволяла держателям криптовалют разбивать переводы на более мелкие части, чтобы избежать необходимости сообщать личные данные. После запланированных изменений биржи будут обязаны собирать и передавать информацию об отправителе и получателе при переводах криптовалюты на сумму менее $680.

По заявлению FSC, новые правила направлены на то, чтобы «остановить растущее использование криптовалютных платформ для уклонения от уплаты налогов, незаконного оборота наркотиков» и других нелегальных платёжных схем.

Интересно, что правительство Южной Кореи планирует запретить своим гражданам, имеющим судимость за преступления, связанные с наркотиками или налогами, становиться крупными акционерами поставщиков услуг виртуальных активов. Это сделано для того, чтобы мошенники (даже бывшие) не могли занимать влиятельные должности в лицензированных компаниях.

Работа над новыми поправками должна завершиться в первой половине 2026 года. После этого их должны принять в Национальном собрании Южной Кореи.