Закрытие биржи COSS походит на экзит-скам

Компания, исследующая преступления в сфере блокчейна, пришла к выводу, что неожиданное решение COSS закрыть свою криптобиржу две недели назад имеет признаки возможного экзит-скама.

Биржа COSS, проработавшая три года в Сингапуре, отрицает любые обвинения в незаконной деятельности. Компания закрыла биржу без предупреждения, заблокировав около $ 2 млн клиентских денег, и продолжает утверждать, что сайт отключён для обновления, которое может растянуться на месяц.

I'm typically a critic of this space, but the fact I can throw 40 minutes total at something and have it make waves tells me this space is growing up, if even slowly.

Back when Bitconnect was a thing, actual public-facing people defended it.

/1

— Rich Sanders [Jan/3➞₿?∎] (@Raindropactual) January 10, 2020

Для обновления биржи и её закрытия на 3-4 недели нет абсолютно никаких причин, – заметил в интервью Decrypt Рич Сандерс, сотрудник лондонской компании Cipherblade, занимающейся криминальными расследованиями в сфере блокчейна.

Сандерс опубликовал в Твиттере изображения, показывающие, что COSS переместила часть хранящихся на ней биткоинов на Binance, как раз в момент своего закрытия. По словам Сандерса, отправка средств на анонимные кошельки Binance – весьма подозрительный шаг.

There you have it crypto Twitter — COSS sending custodial funds to Binance. There's no spin-doctoring that shit. This isn't for "safekeeping" or it'd have been publicly announced (like the one ETH address was — a decoy). This is a shit-tier attempt at laundering.

Have fun. pic.twitter.com/UzmYeAZosY

— Rich Sanders [Jan/3➞₿?∎] (@Raindropactual) January 9, 2020

Эксперт добавил, что, возможно, этот шаг – попытка утаить средства клиентов, прежде чем сообщить сообществу, что деньги пропали без вести.

Было бы «идеальным преступлением» перезапустить COSS с незначительным количеством новых функций, – добавил Сандерс.

Менеджер сообщества и спикер COSS Сатиарт Мишра опроверг выводы Сандерса, заявив, что средства на Binance не переводились:

Можно выбрать адреса нескольких кошельков в любом блокчейн-проводнике и приписать эти транзакции, кому угодно, – прокомментировал он в Telegram.

Сандерс тут же возразил, что «это не походит на вывод пользователя денег на Binance, скорее это активы биржи».

Также в COSS раскрыли информацию о кошельках с запасами Ethereum, на что Мишра сказал, что другие средства помещены на холодный кошелёк, адрес которого «остаётся нераскрытым».

Между тем исправить положение просто, всего лишь опубликовав адреса кошельков, на которых хранятся средства клиентов, имена инвесторов и аудиторов, которые занимаются этим вопросом, а также технические сведения о переходе на обновлённую систему. Однако в ответ на возмущение клиентов, в компания заявили, что необходимо дождаться открытия платформы.

Между тем, администраторы-волонтёры группы COSS в Telegram, чьи действия так или иначе координируются биржей, запрещают пользователям распространять «FUD». Как они это делают? Они просто блокируют людей, которые задают следующие вопросы: платёжеспособна ли биржа, отправлены ли средства на Binance, где хранятся биткоины.